Методика расследования контрабанды наркотиков

Следует указать, что по этому поводу в среде контрабандистов и сбытчиков наркотиков постоянно происходят «разборки» и оперативному составу, следователям необходимо использовать складывающиеся ситуации с целью выявления групп, занимающихся контрабандой и сбытом наркотиков.

При контрабанде оптовых партий наркотиков соблюдается тщательная конспирация, поэтому сведения, получаемые об оптовиках, крайне скудны. Кроме этого, сбытчики не дают сведений об оптовиках под страхом расправы в местах лишения свободы.

Так, проводник поезда «Бишкек-Новокузнецк» Булатов, получив груз - марихуану весом 18 кг 632 гр., расфасованную в 16 пакетов, привез ее на вокзал, открыл потолочные люки в тамбуре вагона и на баке для воды спрятал наркотики. При досмотре поезда на станции Локоть Рубцовского района Алтайского края сотрудниками погранслужбы ФСБ РФ наркотики были обнаружены и изъяты. В ходе предварительного, а затем судебного следствия Булатов неоднократно изменял показания, указывал, что груз принадлежит его сменщику, потом указывал, что хозяином груза является один из пассажиров, который ушел в соседний вагон и т.д. В судебном следствии прибывший из Киргизии брат подсудимого пояснил, что у проводника на иждивении находится четверо детей, в стране безработица и коррупция. Брата заставили перевозить наркотики. Когда проводника задержали по подозрению в совершении преступления в России, владельцы груза стали преследовать его детей и родственников, требовать выплаты за груз. Булатов ни в ходе предварительного, ни судебного следствия ничего не сообщил о хозяине груза.

На дальнейшем этапе расследования возникают сложные ситуации и их разновидности - организационно-неупорядоченные ситуации, которые чаще всего возникают в ходе противодействия расследованию.

Их возникновение связано не только с некомпетентными действиями следователя или недостатком времени при расследовании преступлений, но и неправильными действиями руководителей, контролирующих следствие.

Сложные (конфликтные) ситуации могут возникать:

при доступе к уголовному делу недобросовестного адвоката;

при ознакомлении с делом обвиняемого;

в ходе проведения следственных действий (при очной ставке, допросе).

Специфика дел в сфере наркобизнеса приводит иногда к сложным (проблемным) ситуациям даже на завершающем этапе расследования. Поступившие оперативные данные о новых эпизодах и лицах, участвующих в наркобизнесе, обусловливают необходимость проведения оперативно-розыскных и следственных действий, типичных для первоначального этапа расследования.

Глава 3. Тактика проведения отдельных следственных действий по делам, связанным с контрабандой наркотиков

3.1. Особенности осмотра места происшествия

Одним из первоначальных следственных действий является осмотр места происшествия, который имеет большое значение для своевременного обнаружения, фиксации и изъятия предметов, веществ и следов, а также получения исходной информации с целью разработки версий о способах контрабанды, ее участниках, что необходимо для организации их розыска и проведения других оперативно-розыскных мероприятий.

Осмотр места происшествия производится в порядке ст. 177 УПК РФ. Согласно ст. 176 УПК РФ, в случаях, не терпящих отлагательства, осмотр может быть произведен до возбуждения уголовного дела. Если в процессе осмотра обнаруживаются явные, очевидные признаки контрабанды наркотиков, уголовное дело возбуждается немедленно после его производства.

Непосредственно следственному осмотру предшествуют подготовительные действия - принятие неотложных действий к охране места происшествия, обеспечения сохранности обстановки в первоначальном виде. Охрана может быть поручена работникам таможенных органов, сотрудникам пограничной службы или милиции.

Осмотр места происшествия и предметов контрабанды требует принятия мер предосторожности для обеспечения безопасности присутствующих при осмотре лиц. Следователь не может заранее знать, с каким именно веществом, предметом будет иметь дело при осмотре, и это, в первую очередь, касается осмотра наркотических средств. Нужно приглашать к участию в таких осмотрах специалистов из таможенных лабораторий, экспертных подразделений таможенных органов, досмотрово-поисковых групп. При необходимости следует изолировать осматриваемые объекты, ограничить доступ людей.

Осмотр места происшествия производится с целью обнаружения следов преступления, других вещественных доказательств и по делам о контрабанде наркотиков имеет свои особенности, обусловленные рядом обстоятельств:

- во-первых, предметом преступления (контрабанда - многопредметный состав). В данном случае предметом контрабанды является наркотическое средство или психотропное вещество, перемещаемое через таможенную границу РФ;

- во-вторых, способом перемещения контрабандной партии наркотиков через таможенную границу РФ;

- в-третьих, спецификой транспортного средства, при помощи которого перемещается контрабанда - железнодорожный, автомобильный, воздушный и водный транспорт. Как показывает судебно-следственная практика, преступники чаще всего пользуются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Основными задачами осмотра места происшествия по делам данной категории являются фиксация обстановки, выяснение способа перемещения контрабанды, применяющихся для этого приспособлений, устройств, тайников, анализ всей совокупности фактических данных о характере события, его участниках, построение необходимых версий и принятие решения о дальнейшем расследовании, получение данных для организации оперативно-розыскных мероприятий и проведение следственных действий.

Одним из способов перемещения наркотиков через таможенную границу является перемещение, совершенное помимо таможенного контроля. В этом случае контрабандисты, стараясь избежать встречи с сотрудниками таможенной службы, стремятся переправить контрабандный товар иными путями, минуя таможенный контроль. Приведем пример: в с. Юдино Омской области работниками ГАИ была задержана грузовая а/м из Казахстана. При осмотре а/м были обнаружены и изъяты наркотики - марихуана общим весом 92 кг, расфасованная в 8 мешков. Как было установлено, а/м пересекла границу по степным дорогам, минуя пограничный контроль и таможенный досмотр.

Поэтому, будучи обнаруженными и задержанными вне мест таможенного контроля, преступники в целях уклонения от уголовной ответственности прибегают к уловкам различного рода, заявляя, что оказались в данной местности случайно или пересекли таможенную границу по ошибке.

В таких ситуациях необходимо производить тщательный осмотр транспортного средства с выявлением тахограмм, расшифровку которых необходимо производить с участием специалистов транспортной инспекции. Использование данных тахограмм позволит точно установить маршрут движения транспортного средства. Исходя из сложившихся обстоятельств, производится осмотр прилегающей местности. В протоколе осмотра места происшествия должны быть отражены все детали обстановки, которые могли бы свидетельствовать о преднамеренном пересечении границы. Это может быть подтверждено наличием вещественных доказательств, обнаруженных на месте: документов, удостоверяющих личности задержанных, осмотром транспортного средства и изучением документов о его принадлежности. Подлежат тщательной проверке показания задержанных о пути их следования, причинах незаконного пересечения границы. В этих целях осуществляется поиск свидетелей, которые могли бы наблюдать движение транспортного средства в обход таможенных постов. Как правило, преступники с целью пересечения таможенной границы и уклонения от таможенного контроля используют не традиционно существующие магистрали транспортного движения, а проселочные дороги.

Приведем пример: в мае 2005 года в районе г. Славгорода Алтайского края передвижным пограничным нарядом была обнаружена а/м «Урал- 375», водитель которой пересек казахстанскороссийскую границу и на требования остановки не реагировал. Пограничники применили оружие, задержали а/м, изъяли контрабандный груз.

В ходе осмотра объектами детального изучения должны стать места размещения контрабандной партии наркотиков. При этом сами наркотики должны быть обстоятельно осмотрены и описаны в протоколе.

В протоколе указывается упаковка, цвет, состояние и количество наркотического средства. К протоколу осмотра места происшествия должна быть составлена карта-схема с обозначением на ней места задержания контрабандистов.

При обнаружении сокрытия наркотиков следует произвести тщательный осмотр места их нахождения. Как уже отмечалось, способы маскировки могут быть различными. Если наркотики найдены в транспортном средстве, например, в автомобиле, купе пассажирского поезда, необходимо обстоятельно осмотреть весь автомобиль полностью и расширить границы осмотра вагона пассажирского поезда с целью установления дополнительных тайников и устройств, также мест сокрытия контрабанды. Проводник вагона поезда «Бишкек - Новокузнецк» Булатов был задержан работниками таможни на станции Рубцовск Алтайского края по подозрению в контрабанде марихуаны весом 18 кг. В результате досмотра пакеты были обнаружены в потолочных перекрытиях на баке для воды. Доводы Булатова о том, что он не знает, откуда появились наркотики в его вагоне, суд посчитал неубедительными, поскольку следователь представил достаточное количество доказательств, свидетельствующих о его причастности к совершению контрабанды.

Судебно-следственная практика по делам о контрабанде свидетельствует о том, что тайники для перемещения наркотиков устраиваются в конструктивных элементах транспортных средств, пассажирских купе и салонах самолетов, судов, железнодорожных вагонов, автомашин, а также в грузовых вагонах, бункерах и платформах, заполненных навалочным или наливным грузом.

Так, в легковых автомобилях тайники устраиваются в дверцах, под передними и задними сиденьями, за приборной панелью, в обивке дверей, в бачках для воды, тосола, в запасном колесе, среди набора инструментов, в аптечке, в зеркалах переднего вида и боковых, а также других возможных местах. Приведем пример: житель г. Новосибирска Павлов, находясь в гостях у родителей в г. Усть-Каменогорске, приобрел марихуану весом 33,05 гр. и 6,29 гр. Гашишно-го гашишного масла, поместил пакеты с наркотиками за обшивкой задних дверей автомобиля. Во время досмотра наркотики были обнаружены и изъяты контролерами погранслужбы на посту «Михайловский» Алтайского края.

В грузовых автомобилях - в холодильных агрегатах и вентиляционных шахтах со стороны грузовой платформы, в фильтрах для очистки воздуха, в пространстве за фарами и других местах. В процессе проведения осмотра необходимо выяснять причины наличия различных «мелких» деталей, отклонений от нормы. Например, одна из самых крупных партий наркотиков была обнаружена в контейнере грузового автомобиля: после выгрузки грузов было выявлено несовпадение количества ребер гофра на внутренней и внешней сторонах контейнера, что свидетельствовало о наличие двойной задней стенки контейнера. После сверления в полости был обнаружен груз наркотиков.

При осмотре транспортных средств следует обращать внимание на признаки перебивки номерных знаков соответствующих агрегатов.

При производстве осмотра в пассажирском вагоне основное внимание следует уделять тамбурам вагона, упругой переходной площадке, внутренней части вагона и пассажирским купе. Именно эти места вагона наиболее часто используются контрабандистами при сокрытии наркотиков, о чем свидетельствуют приведенные в работе примеры судебно-следственной практики.

В нерабочем тамбуре находятся основные объекты, куда закладывают контрабанду, потолочные люки идеально для этого подходят. В купейном вагоне их два, расположены они по краям тамбура и разделены между собой перегородкой. Потолочное пространство плацкартного вагона перекрыто тремя люками, межпотолочных стенок между ними нет, поэтому при досмотре удобнее открыть один из люков, с помощью фонарика и зеркала хорошо просматривать довольно объемное пространство. При досмотре потолочных люков следует учитывать меры предосторожности:

- не открывать резко люки на случай возможности падения предметов;

- руками не прощупывать не доступные для глаз места, поскольку могут быть заложены острые предметы и химически активные вещества. Использовать следует зеркала и фонарик, другие осветительные приборы.

На стенках тамбура расположены ниши, закрытые дверцами, в одной из них проводники хранят свою рабочую одежду и инвентарь, а другие ниши, как правило, остаются пустыми.

Существенных различий в устройстве рабочего тамбура купейного и плацкартного вагонов практически нет. Потолок состоит из трех люков, четыре горизонтальные дверцы в зимнее время открываются по мере расходования угля, летом ниша пустует, напротив расположено котловое отделение, в летнее время местом поиска должны стать топка и место под плиткой.

Переходную площадку между вагонами перекрывают в форме буквы «П» две резиновые трубы, тайниками служат гибкий проем между ними и пустоты внутри, иногда привязывают товар и под самой переходной площадкой.

Люк рабочего туалета, расположенный во внутренней части вагона, также является типичным местом для закладки контрабанды. Купейный вариант отличается от плацкартного еще и наличием ниши под умывальником.

Иногда контрабандисты скрывают наркотики в мусорных ящиках, и поиск наркотиков нужно производить как под слоем мусора, так и под самим ящиком. Иногда привлекают внимание технологические люки в коридоре вагона, они легко открываются, а процедура закладки груза занимает несколько секунд. Тайником может служить и ящик для хранения белья.

Вдоль всего прохода тянутся отопительные трубы, они есть в купе и в туалете. Прикрытием контрабанды, уложенной на трубы, служит подъемная металлическая сеточка радиатора, закрывающая трубы.

В технологию досмотра пассажирского купе входят нижние рундуки, где находится основной багаж пассажиров, решетка отопления, светонепроницаемая штора и потолочные люки.

Над багажной полкой расположены два потолочных люка, один сверху, другой сбоку. Вентиляционный люк представляет собой полости, боковые и за радиоточкой, далее следует вентиляционная шахта, откуда хорошо просматривается весь вагон.

Иначе устроены люки плацкартного вагона, съемная панель в месте расположения радиоточки открывает вид на трубы большого диаметра. В каждом купе вентиляционный люк открывается в двух местах, на первый взгляд обманчивы его маленькие ниши. Однако на практике имели место случаи, когда оттуда изымали до 60 килограмм наркотических средств.

Место обнаружения контрабанды во всех случаях должно быть зафиксировано в протоколе осмотра, составлена схема с указанием на ней места нахождения тайника или специального хранилища. Схема, подписанная участниками осмотра, приобщается к протоколу осмотра места происшествия.

При осмотре места происшествия по делам о контрабанде наркотиков возникает необходимость изъятия последних в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. Изъятие вещественных доказательств должно быть произведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, иначе они могут утратить свое доказательственное значение. При этом необходимо тщательно осмотреть упаковку предмета контрабанды в целях о6наружения следов отпечатков пальцев, или других следов преступления, которые впоследствии также могут иметь доказательственное значение. При изъятии упаковки должны быть соблюдены правила обращения с этими следами.

В ходе осмотра необходимо применять фотосъемку, видеозапись и другие средства фиксации объектов и хода следственного действия. Одним из достоинств видеозаписи является возможность выделения отдельных кадров из видеоряда, изготовления отдельных кадров и составления фототаблиц. Они служат дополнительным приложением к протоколу осмотра места происшествия. Осмотр производится в присутствии двух понятых и свидетелей, а также с участием подозреваемого, если таковой имеется.

Если имеются данные полагать, что на одежде подозреваемого имеются следы наркотических средств, она также изымается и упаковывается отдельно. Для обнаружения следов пальцев рук необходимо использовать помощь эксперта-криминалиста. Так, допрошенный в ходе предварительного следствия в присутствии защитника проводник вагона Булатов, после ознакомления с заключением эксперта по смывам с рук, пояснил, что когда пограничник разрезал один из пакетов, он взял небольшую щепотку содержимого пакета, понюхал и положил обратно. В судебном заседании Булатов пояснил, что следы от наркотиков на руках могли быть от кочерги, которую он приносил по просьбе пограничников для того, чтобы достать пакеты с наркотиками и уносил обратно. Допрошенные в суде свидетели - сотрудники милиции, таможенники и пограничники, понятые утверждали, что проводник вагона к изъятым пакетам не подходил, содержимого пакета не брал, кочергу не приносил. Доводы Булатова о том, что он дал показания сотрудникам милиции под психическим и физическим воздействиями, суд посчитал неубедительными.

Обнаруженные в ходе задержания и обыска предметы и вещи следователь упаковывает, каждый предмет - в отдельную тару, а жидкие предметы - в стеклянную посуду с плотной пробкой, залитой сургучом, воском или парафином. Упаковки опечатывают, скрепляют подписями понятых, следователя и задержанных лиц. Понятые должны видеть все места, где обнаружены наркотические вещества, наблюдать за порядком их изъятия и упаковки.

Как правило, контрабандисты и наркоманы в ходе предварительного и судебного следствия и судебных заседаний утверждают, что наркотики им подложили, подбросили работники милиции. В связи с этим необходим тщательный инструктаж понятых, и сразу после изъятия наркотиков необходимо допросить понятых, а лучше всего зафиксировать процесс изъятия на видеокассету.

Так, например, в ходе следствия Назаралиев вину в сбыте наркотиков не признал, указал, что наркотики подбросили работники милиции. При обыске его квартиры было изъято 13,4 гр. героина, расфасованного в пакеты из полиэтилена. Следователь в ходе обыска обнаружил и изъял полиэтиленовый пакет с разрезанными из него полосками. По заключению экспертизы, ранее отдельно изъятые пакеты из полиэтилена составляли одно целое, что позволило наряду с другими доказательствами, изобличить наркодельца в сбыте наркотиков.

При производстве этих следственных действий участие специалистов обязательно, особенно в том случае, если обнаружено большое количество различных предметов. Оформляется осмотр протоколом осмотра места происшествия, который должен быть процессуально грамотно оформлен, с соблюдением требований ст. ст.176- 180 УПК РФ.

В заключение следует отметить, что осмотр места происшествия по делам о контрабанде наркотических средств является одним из первоначальных следственных действий, которое производится, как правило, до возбуждения уголовного дела и требует от следователя максимум внимания и усилий для выявления следов преступления, от полноты и объективности которых зависит дальнейшее производство расследования.

3.2 Особенности проведения допросов подозреваемых (обвиняемых)

Допрос - самое распространенное из всех следственных действий. Большой вклад в формирование и совершенствование тактических и психологических основ допроса внесли ученые А.Н. Васильев, О.Я. Баев, А.В. Дулов, Г.Г. Доспулов, Л.М. Карнеева, И. Кертес, В.С. Комарков, Н.И. Порубов, А.Р. Ратинов, А.Б. Соловьев, Л.Б. Филонов. Благодаря их исследованиям значительно расширилась научно - техническая база допроса, сформировались его теоретические основы, повысилась научная обоснованность рекомендаций прикладного характера. В литературе имеется несколько точек зрения относительно задач допроса. Обращаясь к задачам допроса, Н.И. Порубов отмечает, что «допрашивая то или иное лицо, следователь ставит перед собой цель, получить от допрашиваемого правдивые показания, объективно отражающие фактические обстоятельства дела, получить такие показания, которые бы оказали помощь в проверке показаний ранее допрошенных». А.Н. Васильев выделял главную задачу допроса, заключающуюся в получении сведений о расследуемом событии, и частные задачи, конкретизирующие главную. Как представляется, именно в получении полных и достоверных показаний состоит криминалистическое значение допроса, и общие задачи допроса должны нацеливать следователя на активную подготовку допроса и на изучение личности допрашиваемого.

Тактически воздействуя на данный объект вербальными и другими доступными способами, вступая с ним в контакт и информационное взаимодействие в ходе допроса, следователь исходит из задачи получения от него как можно полной и достоверной информации по конкретному обстоятельству уголовного дела.

Допрос подозреваемого должен проводиться в соответствии c ст. 187 УПК РФ немедленно после задержания, а в исключительных случаях - не позднее 24 часов.

Данное положение закона является обоснованным и с тактической точки зрения. В случаях задержания подозреваемого с поличным при попытке переместить наркотики через таможенную границу его допрос целесообразно произвести безотлагательно, чтобы в полной мере использовать неподготовленность этого лица к оказанию противодействия следователю.

Предмет первого допроса определяется в зависимости от обстоятельств задержания, характера наркотического вещества, обнаруженного у подозреваемого, его количества, способов незаконного перемещения и других моментов. В первую очередь, могут выясняться вопросы, касающиеся самого факта обнаружения предметов контрабанды, источников их приобретения, выявления других участников организованной преступной группы, в том числе за границей, приемов и способов сокрытия наркотиков, каналов их сбыта, связей подозреваемого с работниками таможенных, транспортных и других органов, с помощью которых осуществлялась контрабанда.

Важно тщательно подготовиться к проведению допроса подозреваемых (обвиняемых), особенно в случаях совершения контрабанды наркотиков группой лиц. При этом необходимо ознакомиться с имеющейся по делу оперативной информацией. Изучить, насколько позволяет время и возможности, личности задержанных, оценить их психологическое состояние, роль в совершении преступления, на основании этого определить очередность их допроса, найти «слабое звено» в группе, определить какие доказательства устанавливают виновность подозреваемых, оценить их, определить обстоятельства совершения преступления, подлежащие установлению и доказыванию, вопросы, которые требуется задать допрашиваемым.

Не рекомендуется начинать допрос с предложения рассказать все, что известно или с вопроса: «Каким образом наркотик оказался на месте его обнаружения?». Вопросы следует формулировать так, чтобы исключить абстрактные ответы. При допросе должна применяться наступательная тактика и осуществляться быстрая аналитическая обработка полученных ответов.

Последовательность, в которой задаются вопросы допрашиваемому, во многом зависит от его личности. Иногда целесообразно начать допрос с выяснения факта совершения контрабанды. При этом необходимо задавать следующие вопросы:

- где и каким образом был приобретено наркотическое средство?

- кем, когда и где были изготовлены тайники, обнаруженные в транспортном средстве?

- кто осуществлял погрузку предмета контрабанды в транспортное средство?

- в каких целях перемещалась контрабанда через границу?

- куда должна была быть доставлена контрабандная партия наркотиков, и кто должен был ее принять?

- имеются ли среди связей работники правоохранительных органов?

Допрос должен начинаться с вопросов, подводящих к факту совершения преступления, например:

- где и от кого подозреваемый узнал о возможных способах хранения, маскировки и транспортировки наркотиков, при перемещении последних через таможенную границу РФ?

- почему подозреваемый выбрал для контрабанды именно этот вид наркотика?

- пересекал ли он ранее таможенную границу РФ, если да, то когда, в какую страну направлялся и в каких целях?

Первоначальный допрос всех подозреваемых, даже если организована следственная группа, следует проводить одному следователю, так как важно аккумулировать полученную информацию, чтобы использовать ее при последующих допросах других лиц. Необходимо помнить, что контрабанда квалифицируется как преступление, совершенное организованной группой лиц только в том случае, если умысел на совершение преступных действий был един для всех участников группы. Этот вопрос нужно выяснять при проведении допросов и других следственных действиях.

Анализ практики изучения уголовных дел показывает, что контрабанду наркотиков в основном совершают лица иностранного государства - 90 %, из которых - 10%, как правило, не владеют русским языком, остальные владеют очень слабо. В этой ситуации следователь перед производством допроса обязан выяснить у допрашиваемого, владеет ли он русским языком, и в какой степени; желает ли он давать показания на родном языке или языке, которым владеет, нуждается ли в услугах переводчика, и в случае такой необходимости предоставлять ему последнего.

Изучение судебно-следственной практики показывает, что нередко это обстоятельство подсудимые используют в суде с целью противодействия судебному следствию. Поэтому следователь должен учитывать эту ситуацию с точки зрения судебной перспективы и привлечь к проведению допросов переводчиков.

В соответствии с ч.5 ст.164 УПК РФ, следователь до начала допроса должен разъяснить права подозреваемого, в том числе право подозреваемого предусмотренное п. 3 ч. 4 ст.46 УПК РФ пользоваться помощью защитника с момента возбуждения уголовного дела - в определенных уголовно-процессуальным законом случаях, а также с момента фактического задержания подозреваемого, и кроме то, иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса. Отказ подозреваемого от адвоката необходимо оформлять в письменной форме, в протоколе следственного действия. В противном случае, подозреваемый (обвиняемый) впоследствии, отрицая вину в содеянном, может давать показания, противоречащие первоначальным, ссылаясь на то, что последние были получены с нарушением его права на защиту или путем физического, психического принуждения со стороны правоохранительных органов.

Так, подсудимый Абышкаев А.Т виновным себя в совершении преступлений предусмотренных ст.188 1.1.2, ст.228 1.1.4 признал частично, пояснил, что является помощником проводника в вагоне № 6 поезда № 186 сообщением «Бишкек - Новокузнецк». В ночь на 17.04.2002 года он ночевал в вагоне, к нему подошла женщина по имени Мадина, попросила перевезти в г. Новокузнецк пакет с лекарственными средствами, который по прибытию в город он должен был отдать ранее незнакомой Матаевой по ее просьбе. Он спрятал пакет с лекарственными средствами в люк расположенный в купе проводников, никому про него не сказав. По прибытии в г. Рубцовск его задержали сотрудники таможни, которые обнаружили в люке наркотики. Свою вину он признает частично, так как не знал, что в пакете находятся наркотики.

В ходе предварительного следствия он давал признательные показания, так как к нему применяли насилие работник милиции Ферапонтов и другие работники милиции, фамилии которых ему не известны. Суд в приговоре указал, что непризнанию вины подсудимым суд расценил как одно из средств его защиты, с целью избежать уголовной ответственности и не понести наказания.

При расследовании преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, следователю приходится сталкиваться с различными следственными ситуациями. В каждой конкретной следственной ситуации следователь

должен планировать универсальную тактику допроса применительно для данного времени, места и лица, в целом стремиться к получению достоверных и полных сведений о совершенном преступлении, для достижения задач уголовного судопроизводства.

3.3 Назначение и производство судебных экспертиз

Особенностью процессуального механизма собирания доказательств по делам, связанным с контрабандой наркотиков, является обязательность производства экспертизы изъятых наркотических средств для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Судебная экспертиза - это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний и которые могут быть поставлены перед экспертом судом, органом дознания, дознавателем, следователем или прокурором в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному уголовному делу (в соответствии со ст. 9 ФЗ РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

Судебная экспертиза - это исследование, основанное на специальных показаниях. С.А. Шейфер экспертизу, в отличие от других следственных действий, относит к действиям, направленным на опосредование (через эксперта) отображение «скрытой» информации.

Чтобы не затягивать сроки следствия из-за производства экспертиз, следователь может воспользоваться данными экспресс-анализа наркотических веществ - предметов контрабанды. Экспресс-анализ, проводимый таможенными лабораториями, а также должностными лицами таможенных органов, выступающими в качестве специалистов при осуществлении таможенного контроля, позволяет идентифицировать предмет, определить его принадлежность к группе предметов, запрещенных к перемещению через таможенную границу России. Следователь, получив в кратчайшие сроки данные о предмете контрабанды, может скорректировать план расследования, спланировать и провести другие следственные действия не дожидаясь окончания экспертизы. В справках о применении экспресс-анализа должен быть указан примененный индикатор.

По делам о контрабанде наркотиков могут быть назначены химическая и наркологическая экспертизы. Однако по делам данной категории могут проводиться и другие экспертизы, что определятся конкретной следственной ситуацией и обстоятельствами совершенного преступления.

Так, в тех случаях, когда имеются основания полагать, что наркотик контрабандно перевезен в Россию, например, из стран СНГ, следует назначать судебно-биологическую экспертизу. Эксперты установят разницу в виде наркотика, выросшего на юге, в черноземной зоне и в средней полосе России. Для решения вопроса о районе произрастания наркосодержащих растений необходимо представить эксперту контрольные образцы растений из предполагаемого района. Порядок производства данных экспертиз регламентирован ст. ст. 195-207 УПК РФ.

Объектом химической экспертизы являются наркотики, средства их упаковки и иные предметы, на которых могут находиться следы наркотического средства. Такая экспертиза проводится с целью установления химического состава предмета преступления, количественного соотношения в нем различных химических соединений, принадлежности к определенным группам веществ, а также определения их массы для обнаружения микроследов наркотических средств на различного рода носителях - одежде, смывах с рук и срезах ногтевых пластин подозреваемого.

Каждый предмет-носитель и образцы исследуемых веществ при обнаружении и изъятии упаковываются в отдельную тару (бумажные, полиэтиленовые пакеты, пробирки), скрепляются подписями понятых, следователя, оперработника и лица, у которого изъята контрабандная партия наркотиков. Кроме этого, все пакеты опечатываются печатью органа, представителем которого проведено задержание.

При назначении химической экспертизы перед экспертом ставятся следующие вопросы:

- является ли представленное вещество наркотическим;

- к какому виду наркотиков относится объект исследования;

- какова масса наркотического вещества в исследуемом объекте;

- какова концентрация основных наркотических компонентов в исследуемом объекте;

- имеют ли образцы, представленные на исследование, общий источник происхождения;

- содержится ли наркотик в смывах с рук, срезах ногтевых пластин подозреваемого.

В материалах, представляемых эксперту, должны содержаться данные о весе вещества, изъятого при проведении следственных действий. В этом случае, если вес не указан, эксперт вправе затребовать эти данные, а в заключении зафиксировать вес представленного вещества. В случае расхождения в весе эксперт обязан отметить это в своем заключении.

Очень большое значение в расследовании контрабанды наркотических средств имеет судебно-наркологическая экспертиза. Проведение данной экспертизы осуществляется в целях определения состояния здоровья подозреваемого (обвиняемого) на предмет наркотической зависимости.

Заключение судебно-наркологической экспертизы позволяет установить наличие или отсутствие наркотической зависимости лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении контрабанды наркотиков, с какого периода времени и какие наркотики лицо употребляет, каким способом и т.д.

Руководствуясь заключением судебно-наркологической экспертизы, следователь в процессе расследования дает оценку показаниям подозреваемого (обвиняемого) в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу. В этой связи следователь должен критически подходить к показаниям подозреваемого (обвиняемого), при отрицательном заключении судебно-наркологической экспертизы, поскольку отсутствие у подозреваемо (обвиняемого) наркотической зависимости свидетельствует о незаконном перемещении наркотического средства через таможенную границу Российской Федерации в целях последующей его реализации.

При назначении судебно-наркологической экспертизы выясняются следующие обстоятельства:

- употребляет ли лицо наркотики;

- с какого периода, и какого вида наркотические средства употребляет, каким способом;

- страдает ли лицо наркотической зависимостью;

- на какой стадии развивается наркотическая зависимость;

- нуждается ли обследуемый в лечении от наркомании;

- имеются ли противопоказания в лечении.

Таким образом, используя знания экспертов, следователь существенно расширяет объем доказательственных фактов по делу, когда следствие фактически лишено возможности проверить свои версии иными способами.

От четкой постановки вопросов зависит как направление и объем экспертного исследования, так и его быстрота. Перечень вопросов должен иметь логическую последовательность, поэтому следователю в некоторых ситуациях необходимо предварительно проконсультироваться с экспертом как относительно всего перечня вопросов, так и относительно их содержания. Вопросы правового характера не могут быть поставлены перед экспертом и разрешаются следователем на основании имеющихся материалов уголовного дела.

Заключение

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

В формировании подпольного наркотрафика все большую роль играет контрабанда наркотиков. Обострение наркотизации населения напрямую связано с завоеванием главенствующих позиций в незаконном обороте наркотиков организованными преступными формированиями, в том числе сформированными по этническому признаку. Однородность по национальному составу, земляческие и родственные связи участников транснациональных преступных групп серьезно усложняют возможности оперативного внедрения в их среду, затрудняют документирование преступной деятельности.

Вместе с тем, система борьбы с организованной преступностью до настоящего времени не обеспечивает применение специальных мер, направленных на ликвидацию преступных формирований в сфере наркобизнеса, привлечению к ответственности их лидеров и идеологов, обращению в доход государства их финансовой и имущественной базы, а также проведению мероприятий, исключающих приток молодежи в организованные формирования. Проводимая работа в большинстве случаев обеспечивает прямо противоположный эффект: задерживаются рядовые участники контрабанды наркотиков, после осуждения которых преступные группировки пополняются новыми членами из числа безработных или безориентированных людей. Лидеры наркообъединений и их капиталы, как правило, остаются недосягаемыми для правоохранительных органов.

Учитывая негативные тенденции развития наркоситуации в стране, главными задачами в противодействии распространению наркотиков и в дальнейшей наркотизации населения следует считать:

1) выявление и нейтрализацию организаторов наркобизнеса, а также лиц, финансирующих эту преступную деятельность, создающих каналы транспортировки наркотиков и сети их сбыта, оперативное внедрение с этой целью в преступные группы, организованные сообщества, действующие в сфере наркобизнеса.

2) Проведение комплексных мероприятий с целью подрыва экономической базы наркобизнеса, в том числе обеспечения, изъятия, ареста и конфискации у наркоторговцев материальных ценностей и денежных средств, нажитых преступным путем.

3) Введение дополнительной меры наказания, как конфискация имущества (денег, ценностей, недвижимости) у лиц, занимающихся контрабандой и сбытом наркотиков, чтобы полученные средства использовались для оказания финансовой помощи свидетелям и другим участникам процесса (в рамках ФЗ-119 «О государственной защите свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства»).

4) Выявление и перекрытие контрабандных каналов распространения наркотиков, укрепление в этих целях взаимодействия подразделений ФТС, ФСБ, МВД, ФСКН, ДБОПТ по расширению практики проведения совместных мероприятий по контролю над поставками наркотиков в Россию.

Главной задачей в совместной деятельности правоохранительных органов и спецслужб России является анализ наркоситуации.

По мнению экспертов ситуация осложняется в связи с выводом российских пограничников с таджико - афганской границы в 2004-2006 гг., что повлечет за собой резкое увеличение контрабанды наркотиков в Россию, так как российско-казахстанская граница не оборудована и имеется реальная возможность свободного перемещения физических лиц и автотранспорта, минуя таможенные посты и пункты пропуска погранвойск.

Судебно-следственная практика показывает, что деятельность правоохранительных органов по борьбе с контрабандой наркотиков только начинает развиваться. Отсутствует федеральная система изучения проблем наркотизации населения, нет единого подхода к организации мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе с их контрабандой, не отлажен механизм межведомственного взаимодействия Госнаркоконтроля и подразделений ФТС, ФСБ, МВД, ДБОПТ.

Главным стратегическим направлением в борьбе с наркобизнесом должны стать: превенция, воспитание, обучение и обеспечение молодежи работой, применение различных методик по снижению спроса на наркотики, создание соответствующей законодательной базы, уничтожение плантаций наркотиков, снижение уровня наркопреступности и насилия в обществе. Такая стратегия может быть использована при организации совместных программ по борьбе с наркобизнесом между бывшими союзными республиками.

Реальность свидетельствует об обратном: количество площадей, засеянных маком и коноплей, увеличилось за последнее десятилетие в 50 раз. По оценке экспертов ООН Узбекистан будет продолжать специализироваться на выращивании опийного мака, Украина - на производстве героина, Казахстан и Таджикистан активизируют производство опия и гашиша.

Основными тактическими мерами следует рассматривать те, которые нацелены на сдерживание наркотической преступности. К ним относятся меры: 1) по ограничению и сужению рынка сбыта наркотических средств; 2) по ликвидации источников появления таких средств; 3) по перекрытию каналов доставки наркотиков от изготовителя на рынок сбыта; 4) по предотвращению отмывания средств полученных от незаконного оборота наркотиков; 5) по выявлению и изобличению всех лиц, принимавших участие в распространении наркотиков, включая организаторов и руководителей группировок всех масштабов.

Это большая и очень сложная задача, поскольку государственная статистика не отражает истинного состояния преступности, связанной с распространением наркотиков. Именно поэтому В.В. Лунеев приходит к выводу о том, что «народ, общество, государство не знают действительной криминологической обстановки в стране и в связи с этим не могут принять адекватные меры по контролю за ней». Эффективность контроля над преступностью зависит от реалистичности принимаемых усилий, а это возможно на основе объективного знания фактического состояния преступности и реальных достижений правоохранительных органов.

Список использованной литературы

1. Александров И.В. Налоговые преступления. Криминалистические проблемы расследования. СПб, изд-во «Юридический центр пресс», 2002.

2. Архив Алтайского Краевого суда, дело № 2-20/99.

3. Архив Приобского суда г. Бийска, дело № 1-1232/99.

4. Архив Рубцовского суда Алтайского края, дело №1 - 814/04

5. Архив Рубцовского суда Алтайского края, дело №1 - 298/04

6. Архив Рубцовского суда Алтайского края, дело №1 - 76/04

7. Архив Третьяковского суда Алтайского края, дело №1 - 28/04

8. Архив Третьяковского суда Алтайского края, дело №1 - 22/04

9. Бахин В.П., Карпов Н.С., Цымбал П.В. Преступная деятельность: понятие, характеристика, принципы, изучение. - Киев, 2001.

10. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997.

11. Белкин Р.С. Собирание, исследование, оценка доказательств.- М.: Наука, 1966.

12. Брылев В.И. Проблемы раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1999.

13. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1976.

14. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого. - Томск. Изд-во Томского университета, 1978.

15. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. - СПб., 1993.

16. Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц // Вопросы методологии, тактики и методики расследования.- М., 1973.

17. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений.- Томск. Издательство Томского университета, 1985.

18. Гавло В.К. Обстановка преступлений как структурный компонент криминалистической характеристики преступления. // Проблемы совершенствования тактики и методики расследования преступлений. - Иркутск, 1980.

19. Гавло В.К. Криминалистический аспект следственной ситуации, и ее значение в расследовании преступлений // Вопросы советского государства и права в период развитого социализма. - Томск, 1977.

20. Герасимов И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика, учебник для ВУЗов. - М., 1994..

21. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. - Свердловск, 1975.

22. Глинкин А.Н. Транснациональный наркобизнес - новая глобальная угроза. // Проблемы совершенствования борьбы с незаконным оборотом наркотиков. - М., 2001.

23. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. - М.: «ЛексЭст», 2002.

24. Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности. Учебное пособие.- М.: ИНФРА, 2001.

25. Драган Г.Н., Калачев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. - М.: Новый юрист, 1998.

26. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. - Свердловск, 1975.

27. Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблемы периодизации процесса расследования преступлений // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. - Свердловск, 1988.

28. Ермаков В.Д. Наркотизм несовершеннолетних и его предупреждение//Проблемы совершенствования борьбы с незаконным оборотом наркотиков.- М., 2001.

29. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Автореф. Дисс… д - ра юр. наук, - М., 1970.

30. Игнатьев М.Е. Фактор внезапности, его процессуальное и криминалистическое значение для расследования преступлений. - М.: Юрлитинформ, 2004.

31. Караганов С.А., Малашенко И.Е., Федоров А.В. Наркомания в России: угроза нации. Аналитический доклад Совета по внешней и оборонной политике// Независимая газета, 11 мая 2001.

32. Клименко И.И. Проблемы расследования и предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Учебное пособие. - Барнаул: ААЭП, 2002.

33. Клименко И.И. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования разбойных серийных нападений на охраняемые помещения // Вестник АГУ. - Барнаул, 2001.

34. Клименко И.И. Обстановка подготовки, совершения и сокрытия разбойных нападений на охраняемые помещения. // Сибирские криминалистические чтения. - Иркутск, выпуск 12, 2000.

35. Контрабанда наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров. Учебно-метод. Пособие. - Барнаул, 2001.

36. Криминалистика/ Под. ред. Яблокова Н.П. - М.: Юристъ, 1999.

37. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах.- Ленинград, изд-во Ленингр. ун-та, 1976.

38. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. - Ульяновск, Филиал МГУ, 1994.

39. Криминалистика: Учебник для ВУЗов/Под ред. Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я. - М.: Высш. шк., 1994.

40. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. - Харьков, 1976.

41. Корчагин В.М. Борьба с наркоманией / Прокурорская и следственная практика. №3 - 4, 2003.

42. Кузьменко Н.К. Систематизация неотложных следственных действий при раскрытии и расследовании преступлений. - Киев, 1891.

43. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование. - Н.-Новгород, 1991.

44. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. Лит., 1973.

45. Методические рекомендации по обнаружению и изъятию сотрудниками таможенных органов наркотических средств и психотропных веществ на железнодорожном транспорте. Сибирская оперативная таможня.

46. Международная сеть наркобизнеса// Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати). № 3. М., 2000.

47. Михайлов В.И, Федоров А.В. Таможенные преступления. Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности. - СПб., 1999.

48. Наркотики в России: преступления и расследования.- Указ. работа.

49. Оборотни. Алтайская правда, № 52 от 27.02. 2001.

50. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. - М.: Юрид. лит., 1995.

51. Петрухин И.Л. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. - М.: Юрид.лит., 1964.

52. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. Учебное пособие. - М.: БЕК, 1998.

53. Практика уголовного сыска: научно-практический сборник: составитель Ваксян А. - М.: Лига «Разум», 1999.

54. Романова Л.И. Наркомания и наркотизм. - СПб., изд-во «Юридический центрпресс», 2003.

55. Сбирунов П.Н. Проблемы и пути совершенствования уголовного законодательства об ответственности за незаконный оборот наркотических средств // Проблемы совершенствования борьбы с незаконным оборотом наркотиков. -СПб., 2001.

56. Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования//Соц. Законность. - №2, 1977.

57. Трубкина О.В. Некоторые вопросы диагностики и преодоления ложных показаний свидетелей по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков // Проблемы познания в уголовном судопроизводстве. - Иркутск, 2001.

58. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование. Руководство для следователей/Под общ. ред. Кехлерова С.Г.; науч. ред. Щерба С.П.. - М.: Спарк, 2001.

59. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. - М.: Юридинформ, 2001.

60. Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций - важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений.- М., 1976.

61. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. - М.: Юрид. лит., 1979.

62. Эйсман А.А. Заключение эксперта (структура и научное обоснование). - М.: Юрид. лит., 1967.

63. Яблоков Н.П. Проблемы расследования и предупреждений преступлений в области охраны труда и техники безопасности. Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1972.

1/ Постановление правительства 9 сноски

2. Архивные дела

3. Литературу расставит и УК, УПК Конституция

4. Заменить. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С постатейным приложением нормативных актов и документов / Авт. - сост. докт. юрид. наук Шумилов А.Ю. - М.: Изд-во Шумилова И.И., 2000.

Страницы: 1, 2, 3, 4