/b>Расследование контрабанды обычно начинается с факта ее обнаружения органами пограничной охраны или таможенниками. Если при этом задерживается лицо, у которого или при котором обнаружены объекты контрабанды, возбуждается уголовное дело. Возбуждение уголовного дела может быть следствием разрешения ряда типичных ситуаций:

1) возбуждение уголовного дела как способ реализации оперативных материалов;

2) возбуждение дела по ситуационной ("случайной") контрабанде в случае поимки контрабандиста с поличным при производстве таможенного досмотра;

3) возбуждение дела по факту обнаружения так называемой "бесхозной" контрабанды;

4) возбуждение дела по результатам проверки правоохранительными и иными контролирующими органами внешнеторговой или иной финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций См.: Бычкова К.Г. Предварительное расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Дис. … канд. юр. наук. - Ижевск, 1999. - С. 28..

Иногда дела по контрабанде выделяются в самостоятельное производство из других уголовных дел.

В первой ситуации, обычно, в материалах оперативной проверки содержатся данные о личности контрабандистов, их связях, деятельности по подготовке, совершению и сокрытию контрабанды. Как правило, реализация производится задержанием контрабандистов с поличным. Нередко при этом используется так называемая контролируемая поставка товаров, в частности: наркотических средств и психотропных веществ; предметов, являющихся орудием или средством совершения преступлений, либо других предметов (статьи 227-229 ТК РФ). В процессе расследования доказываются факты известной преступной деятельности, выясняются неизвестные эпизоды, уточняется круг фигурантов, объем контрабанды.

Вторая ситуация представляет сложность, если обнаруженная при досмотре контрабанда является не единичным эпизодом, а частью деятельности организованной преступной группы. Расследование преступления в этой ситуации сопровождается активной оперативной проверкой. Расследование направлено на выявление организаторов контрабанды, установление других исполнителей и пособников, выявление всех фактов преступной деятельности См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, 2002. - С.545..

Третья ситуация является самой сложной, так как неизвестен ни подлинный объем контрабанды, ни лица, причастные к ней. Расследование направлено, в первую очередь, на поиск следов, с помощью которых по учетам МВД можно установить личность контрабандиста, а затем выявить его связи, весь объем преступной деятельности.

В четвертой ситуации в материалах проверки уже содержатся указания на отдельные эпизоды контрабанды и лиц, причастных к ней. В процессе расследования определяется весь объем преступной деятельности, связь контрабанды с другими преступлениями См.: Зайцева С.А. Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный процесс. - М.: И.И. Шумилова, 2004. - С. 28..

Во всех ситуациях подлежат установлению следующие обстоятельства:

имеет ли место факт незаконного перемещения через таможенную границу РФ товаров или иных предметов, указанных в ст.188 УК РФ;

что представляют собой предметы контрабанды, их количество (объем, вес), стоимость и другие характеристики;

место, время, способы приобретения, хранения, перемещения и сбыта контрабанды, использовавшиеся при этом подлинные или поддельные документы, средства таможенной идентификации и т.д.;

наличие квалифицирующих признаков контрабанды;

виновность конкретного лица или лиц, причастных к контрабанде (умысел, цель, мотивы преступных действий).

Если контрабанда совершалась организованной группой: выясняется роль каждого из участников группы (организатор, исполнители, пособники), время и обстоятельства формирования группы, особенности взаимоотношений внутри группы; характер и размер причиненного ущерба, другие вредные последствия преступной деятельности; обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность виновных лиц; причины и условия, способствовавшие совершению контрабанды См.: Мусаткин А. Н. Об использовании при расследовании данных оперативно-розыскной деятельности. // Дальневосточные криминалистические чтения. Выпуск 2. - Владивосток, 1997. - С. 82.

Конкретными обстоятельствами дела и сложившейся на момент начала расследования ситуацией определяются формы и методы организации расследования. В случае значительного объема работы создается следственно-оперативная группа с включением туда как следователей, так и оперативных работников. Назначается ее руководитель. Иногда создается штаб по сбору, анализу получаемой информации, определению необходимых организационных следственных действий, оперативных и оперативно-розыскных мероприятий.

Каждому из следователей, включенных в группу, поручают работу по расследованию одного или нескольких эпизодов преступной деятельности. Иногда работу распределяют по другому принципу - следователь занимается всей деятельностью одного или нескольких фигурантов См.: Хакимов Р. М. Совершенствование расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на основе эффективного использования оперативно-розыскных данных. // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. - 2004. - Том 4. - №9. - С.92.

При планировании расследования выдвигаются общие и частные версии. На первоначальном этапе выдвигаются общие версии:

совершена уголовно наказуемая контрабанда;

совершена административно наказуемая контрабанда;

совершается подготовка другого преступления: террористического акта, диверсии и др. (при контрабанде оружия, боеприпасов, и т.п.).

Наряду с общими, выдвигаются частные версии:

о лицах, занимающихся контрабандной деятельностью;

о способах контрабанды;

о местах приобретения, хранения, перемещения, сбыта контрабанды;

о количестве эпизодов контрабандной деятельности и др См.: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учеб. пособие. Ч. 1. / Сост. В. П. Приказчиков. - Волгоград, 1999. - С. 57..

Если произведено задержание контрабандиста в момент пересечения границы, выдвигаются версии о неоднократном перемещении им предметов контрабанды, о совершении им других преступлений (хищений и др.) См.: Бордтиловский Э.И. Сущность и основные направления оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования групповых преступлений. // Актуальные проблемы агентурно-оперативной деятельности органов внутренних дел. Труды Академии МВД СССР. - 1990. - С. 153.

В случаях контрабанды оружия, взрывчатых веществ, наркотиков выдвигаются версии о лице (лицах), причастном к контрабанде, и его местонахождении, о времени и других обстоятельствах закладки контрабанды в тайник.

План расследования составляется по каждому делу. В него включаются как следственные действия, так и оперативные мероприятия. Если работает группа, то составляется общий план и планы расследования отдельных эпизодов (или преступной деятельности конкретных лиц). Наряду с указанными, разрабатываются и согласуются с руководителем или штабом еженедельные и ежедневные планы См.: Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2005. - С. 389-390..

Руководитель группы (штаба) регулирует обмен получаемой информации, организует текущий контроль за работой включенных в группу сотрудников, проводит итоговые еженедельные или ежедневные совещания См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, 2002. - С.544..

Большое значение имеет организация взаимодействия с оперативно-техническими подразделениями, с другими министерствами и ведомствами, учреждениями (ГТК РФ, ФСБ РФ, ФПС РФ, МВД РФ и др.). Его необходимость объективно обусловлена механизмом совершения контрабанды: ее подготовка и сбыт контрабандных товаров осуществляются на территории обслуживания органов внутренних дел; контрабанда перемещается через государственную и таможенную границы, где зачастую осуществляется задержание контрабандистов с поличным, проводятся контролируемые поставки и другие следственные действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия См.: Безруких Е.С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Дис. … канд. юр. наук. - Калининград, 2003. - С. 58..

В связи с тем, что контрабанда затрагивает интересы разных государств, большое значение имеет взаимодействие с представителями соответствующих служб и органов иностранных государств и Интерполом. Связи с ним организуются через Национальное бюро Интерпола в России.

2.3 Тактика отдельных следственных действий при расследовании контрабанды наркотических средств и психотропных веществ
Тактика проведения конкретных следственных действий и оперативных мероприятий определяется с учетом сложившейся ситуации. Если имеется лицо (или лица), подозреваемые в контрабанде, проводится их задержание, обыск, допрос, освидетельствование, осмотр документов См.: Петров В.В. Правовое регулирование осуществления оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков. - М.: И. И. Шумилова, 2005. - С. 73.. Если обнаружена бесхозная контрабанда, то проводится осмотр товара, тайника, где он находился; допросы лиц, имеющих доступ к месту, где обнаружен тайник; осмотр этого помещения или территории; криминалистические и другие экспертизы. В последующем проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых (обвиняемых), их допросы, допросы свидетелей, осмотры и экспертизы документов и средств таможенной идентификации.

В отдельных случаях по решению Государственного таможенного комитета проводится контролируемая поставка.

Осмотр обнаруженных тайников и предметов контрабанды. Тайники могут быть устроены в транспортных средствах: в дверцах, сиденьях, багажнике автомобиля, под капотом, в осветительной арматуре и т.п. Предметы контрабанды могут находиться в топливном баке, в камерах покрышек, в бортах прицепа и т.п.

Все обнаруженное тщательно осматривается, характер, назначение и местонахождение фиксируются в протоколе осмотра, при необходимости с участием специалиста. Может быть приглашен оценщик для определения стоимости контрабандных предметов.

Подлежат осмотру и поддельные документы, пломбы, печати и фальсифицированные идентификационные знаки.

Задержание может проводиться гласно или конспиративно, если известно или предполагается, что контрабандой занимается организованная группа, и важно, чтобы сообщники до определенного времени не узнали об этом. Независимо от этого необходимо определиться со временем и местом проведения задержания лица или лиц, которые будут задерживаться, комплектованием группы (или групп) захвата, их техническим оснащением и вооружением.

В связи с тем, что задержание в большинстве случаев целесообразно проводить с поличным при пересечении или после пересечения таможенной границы, время и место задержания обусловливаются поведением контрабандистов. Нередко контрабандисты выбирают для пересечения границы ночное время, так как рассчитывают на усталость таможенных и пограничных служб.

Если граница пересекается за пределами пунктов таможенного контроля, темнота облегчает пересечение границы.

Если до возбуждения уголовного дела ведется оперативная проверка, информация о времени и месте пересечения границы, как правило, имеется. При планировании задержания необходимо учитывать, что нередко за "перевозчиком" со стороны организованной преступной группы осуществляется наблюдение, чтобы проконтролировать пересечение им таможенной границы. В такой ситуации "перевозчику" целесообразно дать возможность пройти таможенный и паспортный контроль См.: Безруких Е.С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Дис. … канд. юр. наук. - Калининград, 2003. - С. 97..

По одному из дел перевозчику даже дали возможность подняться на борт воздушного судна. После того как контрабандисты сняли наблюдение, перевозчика сняли с рейса и провели задержание. Иногда в этих целях самолет отгоняется с места стоянки на другое место, где контроль за ним невозможен.

Если контрабанда поступает из-за границы, задержание может проводиться в момент разгрузки или перегрузки контрабанды.

Во всех случаях задержания важно обеспечить внезапность действий, учитывать возможность оказания задерживаемым (или задерживаемыми) сопротивления. Если имеется информация о возможном вооруженном сопротивлении, в группу захвата включают сотрудников спецназа с оружием и средствами индивидуальной защиты. Иногда целесообразно использование световых и шумовых гранат.

В случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту "бесхозной" контрабанды и в процессе расследования удалось выйти на конкретное лицо, его задержание может производиться дома, на рабочем или другом месте.

При задержании с поличным целесообразно использовать для фиксации видеосъемку.

Если реализуется дело по организованной группе, задержание "перевозчика" и контрабанды может быть частью тактической операции, в ходе которой проводятся одновременно задержание и других участников группы, обыски по месту их жительства и работы.

В случае задержания обязательно проводится личный обыск, в процессе которого тщательно обследуется одежда, обувь, тело задержанного, имеющиеся при нем предметы.

При этом в протоколе обыска указывают конкретные места обнаружения наркотических средств (левый, правый карманы пальто, пиджака, брюк, сумка), характерные признаки упаковки и содержащихся в ней веществ (объем, цвет, маркировочные обозначения и т.п.) См.: Безруких Е.С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Дис. … канд. юр. наук. - Калининград, 2003. - С. 99..

Если имеются предположения, что предметы контрабанды (наркотики, драгоценности) находятся в теле задержанного, проводится его судебно-медицинское освидетельствование с применением рентгеноскопического исследования, введением слабительных средств, осмотром естественных отверстий. К заключению судебно-медицинского эксперта прилагаются все обнаруженные при исследовании объекты контрабанды, которые затем также подвергаются следственному осмотру.

Если имеются основания полагать, что на одежде подозреваемого имеются следы наркотических средств, она также изымается и упаковывается отдельно. Для обнаружения следов пальцев рук на внутренних частях упаковочного материала и на самих ампулах необходимо использовать помощь эксперта-криминалиста. При этом понятые должны присутствовать в процессе изъятия и упаковки изымаемых наркотических средств, и других предметов. Понятых следует подбирать из числа лиц, не работающих в милиции, не заинтересованных в исходе дела, которых можно было бы всегда допросить. Несоблюдение этой рекомендации, неправильное составление протокола личного обыска без понятых, без конкретизации места обнаружения наркотика и признаков его и т.п. нередко влечет за собой прекращение уголовного дела и уклонение обвиняемого от ответственности за совершенное преступление См.: Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2005. - С. 391.

В последние годы участились случаи перемещения контрабанды в полостях тела. В связи с этим обязательно обследуются естественные отверстия на теле, проводится рентгеноскопия желудка. Практика показывает, что значительное количество наркотиков перевозится в резиновых контейнерах (обычно используются презервативы) в желудках перевозчиков. В таких ситуациях проводится промывание желудка и кишечника См.: Ногойбаев Б.Б., Ногойбаев А.Б. Наркотики. Теория и практика противодействия.- Бишкек: МОК, 2003. - С.128..

Особое внимание следует обращать на документы, записные книжки, записки, которые могут быть как в карманах одежды, так и в сумках, чемоданах. Там могут быть телефоны, адреса, данные о лицах, которым должна передаваться контрабанда См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, 2001. - С.554..

Тщательно проверяется одежда, особенно швы. Если на теле имеются повязки, наклейки, их снимают и проверяют. В этих случаях к обыску привлекаются медицинские работники.

В связи с тем, что в качестве контейнеров для наркотиков используют продукты питания, гигиены (например, тюбик с зубной пастой), проводится исследование всех таких предметов.

При обыске по месту жительства обращают внимание на наличие тайников, где могут храниться предметы контрабанды и средства, используемые для подделки документов. Поиск предметов контрабанды и тайников лучше проводить с помощью технических средств (портативных рентгеноустановок, металлоискателей). При поиске наркотиков используют специально тренированных служебных собак.

Обследуя помещения, мебель, чемоданы и т.п., необходимо сопоставлять их внешние и внутренние размеры, их габариты и вес,"так как это позволяет обнаружить скрытые емкости.

Обнаруженные тайники описывают в протоколе, фотографируют или снимают на видеопленку. Следует обращать внимание на отыскание в квартире инструмента, который мог использоваться для изготовления тайников См.: Богданович А.А., Гармаев Ю.П., Диканов Т.А. Расследование контрабанды: практическое пособие. - М.: Юристъ, 2002. - С. 67..

В связи с тем, что в последние годы значительно увеличилось количество контрабанды, провозимой в транспортных средствах, зачастую приходится обыскивать транспортные средства, использовавшиеся для перемещения контрабанды через границу. Задержав подозреваемого, обязательно обыскивают купе в поезде, каюту на морском судне, автобус или личный автомобиль. При обыске обеспечивается присутствие специалистов (инженера, механика). При подготовке к обыскам необходимо посмотреть справочную литературу, в которой описаны места на судне, в вагоне железнодорожного поезда, в автобусе, где могут быть оборудованы тайники См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, 2001. - С.556.. Такую же информацию о возможных тайниках, о пустотах, технологических люках можно получить и у специалиста. Также, как и при других видах обыска, следует обращать внимание на негативные обстоятельства (свежий блеск на головке шурупа, отсутствие шпатлевки у люка и др.).

Автобусы и автомобили желательно обследовать на смотровых ямах и специально оборудованных площадках.

Следственный осмотр производится для обнаружения предметов контрабанды, следов, документов и других предметов. При пересечении границы за пределами мест таможенного контроля проводится осмотр участка местности, где нарушалась граница. При задержании перевозчика на транспортных средствах, осматривается транспортное средство и местность радом с ним. Тщательно осматриваются предметы контрабанды. На местности и в транспортных средствах можно обнаружить отдельные предметы контрабанды, документы, от которых мог пытаться избавиться задерживаемый См.: Богданович А.А., Гармаев Ю.П., Диканов Т.А. Расследование контрабанды: практическое пособие. - М.: Юристъ, 2002. - С. 83..

В процессе осмотра транспортных средств могут быть также, как и при обыске, обнаружены тайники как с контрабандой, так и пустые. Осматривая тайники, предметы контрабанды, необходимо обращать внимание на следы рук, микрообъекты, которые там могут оказаться и при помощи которых можно доказать причастность к контрабанде конкретных лиц. Особое значение это имеет при осмотре "бесхозной" контрабанды.

Для осмотра наркотических веществ желательно привлекать специалистов. При описании не рекомендуется употреблять названий: героин, ЛСД и т.д. Необходимо указывать характерные признаки, например, "порошок белого цвета". Обязательно указывается вес изделия, причем взвешивание следует производить на специальных лабораторных весах, указав в протоколе их характеристики. Если на осматриваемых предметах имеется маркировка, пробы, бирки, они обязательно описываются в протоколе осмотра. Всегда необходимо обращать внимание на упаковку предметов контрабанды, так как в последующем, при обысках, можно будет обнаружить подобную или даже часть, которая ранее составляла единое целое с упаковкой контрабанды.

Осматривая наркотики, следователь должен в первую очередь принять меры к отысканию, фиксации и изъятию (с помощью специалиста) следов пальцев рук на упаковочном материале, а при изъятии наркотиков синтетического происхождения - на ампулах или пузырьках. В протоколе осмотра указывают: объем, количество, цвет, запах соответствующего вещества, способ его упаковки, упаковочный, перевязочный материал и т.д.).

При проведении осмотра ампулированных наркотиков синтетического и фармацевтического происхождения, в протоколе осмотра необходимо отразить: количество и размеры ампул, наличие на них надписей, их содержание, состояние запайки ампулы, цвет и объем жидкости, находящейся в ампулах, наличие осадка и т.д. Если ампулы перепаяны, то их концы (самая тонкая часть) имеют более темный вид, вытянутую форму и шероховатости. При заводском изготовлении эта часть ампул прозрачна, имеет округлую форму и при осязании шероховатость не ощущается См.: Бычкова К.Г. Предварительное расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Дис. … канд. юр. наук. - Ижевск, 1999. - С. 104..

В ходе осмотра целесообразно использовать фото - и видеосъемку для фиксации предметов контрабанды, тайников, следов.

Из документов обычно осматриваются: документы, удостоверяющие личность, таможенная декларация, проездные билеты, накладные, средства таможенной идентификации и т.д. Обязательно, кроме всех реквизитов, осматриваются и описываются признаки подделки.

В практике встречаются случаи, когда владелец обнаруженной контрабанды неизвестен. Это бывает при досмотре поездов, морских судов, иногда самолетов. В таких ситуациях принимаются меры к обнаружению преступника: устанавливается тайное наблюдение за местом сокрытия контрабанды, устраивается засада, предметы контрабанды могут быть помечены люминофором и т.п.

Если в результате этих оперативных мер установить контрабандиста не удалось, возбуждается уголовное дело (при наличии достаточных к тому оснований) и проводятся в первую очередь допросы поездной бригады, экипажа судна или летного состава. Должна быть тщательно отработана версия о причастности к контрабанде именно этих лиц, среди которых и может быть контрабандист. Но им может быть и пассажир, поэтому в процессе допросов следует выяснять, не привлекал ли внимания кто-либо из пассажиров необычным поведением или действиями См.: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - М.: ЮрИнфоР, 1998. - С. 186..

Контрабандный багаж или груз должен быть тщательно осмотрен с целью выявления признаков, свидетельствующих о его принадлежности конкретному лицу.

В определенных ситуациях факт обнаружения контрабандного груза сохраняется в тайне и никаких демаскирующих это обстоятельство действий не проводится:

1) когда необходимо установить не только перевозчика контрабанды, но и получателя, а также пути реализации. Типичная ситуация подобного рода может возникнуть при контрабанде наркотиков. Оперативным путем становится возможным проследить всю "цепочку" движения контрабанды: от перевозчика и получателя до сбытчиков;

когда груз следует транзитом через Россию, таможенные органы нашего государства получили соответствующее извещение и решается задача захвата с поличным получателей груза в стране его назначения;

когда существует обоснованное подозрение в причастности к контрабанде сотрудников таможни или пограничной охраны и это подозрение проверяется органами их собственной безопасности См.: Баев О.Я. Основания для выдвижения версии об участии в организованной преступной деятельности коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. // Организованная преступность: уголовно-правовые и криминалистические аспекты. - Калининград, 1999. - С. 25..

В процессе расследования возбужденных уголовных дел о фактах контрабанды ориентируются соседние пограничные переходы и таможенные структуры. Выясняется, не имели ли места случаи контрабанды со стороны тех же лиц, повлекшие за собой лишь административную ответственность, в чем они заключались, не носили ли характера неких пробных действий.

По результатам расследования должны быть установлены обстоятельства, способствующие совершению подобных преступлений, и приняты надлежащие меры профилактического характера, относящиеся к режиму пограничной охраны и функционированию таможенных органов.

2.4 Последующие следственные действия при расследовании контрабанды наркотических средств и психотропных веществ
Основными из них служат выявление и допрос соучастников контрабанды, обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные для контрабандного вывоза, иные доказательства преступной деятельности, осмотр обнаруженных объектов.

Цель допросов - установить связи между соучастниками, выявить организованную преступную группу, занимающуюся контрабандой в виде промысла, установить источники получения контрабандных товаров или ценностей, коррумпированные связи преступников в таможенных и иных государственных структурах, все эпизоды преступной деятельности См.: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учеб. пособие. Ч. 1. / Сост. В.П. Приказчиков. - Волгоград, 1999. - С. 39..

Чаще всего на первоначальном этапе расследования приходится иметь дело с подозреваемым. По делам о контрабанде, а особенно если это организованная контрабанда, задерживаемый, как правило, уже имеет заранее отработанную линию поведения и легенду. Обычно делается вид, что задержанному неизвестно, как предметы контрабанды попали в его вещи, или высказывается легенда о неизвестном, который попросил, приводя веские причины, передать эти предметы, нередко с виду безобидные, своим друзьям, которые сами должны в пункте прибытия подойти к перевозчику.

Легенда разоблачается приемами "детализация показаний", "предъявление доказательств" и др. Независимо от излагаемой легенды, необходимо получить информацию: когда, где, каким способом, с какой целью приобретены или как оказались у задержанного предметы контрабанды; на какие средства приобретены; мотивы контрабандной деятельности; наличие соучастников, группы, распределение ролей, места их проживания и работы, способы связи с ними; для кого предназначалась контрабанда; кому и как должна была передаваться; занимался ли ранее контрабандой или иной преступной деятельностью; выезжал ли ранее за границу, куда, с какой целью. Если использовались для пересечения границы поддельные документы, - где и с чьей помощью приобрел или как подделывал См.: Махмудов В.И. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в приграничных регионах России: Дис… канд. юр. наук. - Калиниград, 2000. - С. 38..

При допросе в качестве доказательств обычно используются сами предметы контрабанды, ее упаковка, следы на них, под - дельные документы, изъятые у задержанного записные книжки, фотографии, переписка. Если записи содержат части, похожие на шифрованные (цифры, знаковые обозначения и т.д.), выясняется значение этих условных обозначений См.: Брылев В.И. Некоторые проблемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса. - Екатеринбург: Екатеринбург. высш. шк. МВД РФ, 1994. - С. 113..

Некоторыми особенностями отличается допрос лиц, подозреваемых в перевозке оптовых партий наркотиков. При этом необходимо выяснить: как давно он занимается перевозкой наркотиков; кто вовлек его в эту деятельность; как и где происходит передача партий наркотиков (адрес, способ проезда туда и т.п.), средства предварительной связи (по телефону - его номер, письма - по адресу, использование тайников, паролей - каких и где) См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, 2001. - С. 273..

При наличии материалов видео-фотосъемки преступной деятельности лиц, подозреваемых в контрабанде наркотиков, необходимо допросить их дополнительно с предъявлением этих документов, выяснить как можно более полно все о лицах, изображенных на этих документах, их действиях, зафиксированных на видеопленке или фотографиях.

Особое значение при "бесхозной" контрабанде придается следам рук и микрочастицам одежды подозреваемого на предметах контрабанды и в тайниках.

В качестве свидетелей допрашиваются:

очевидцы незаконного перемещения товаров через границу;

свидетели приобретения, упаковки, сокрытия, сбыта предметов контрабанды;

лица, способные дать информацию о личности контрабандиста, дать его характеристику, рассказать об отягчающих или смягчающих его вину обстоятельствах См.: Богданович А.А., Гармаев Ю.П., Диканов Т.А. Расследование контрабанды: практическое пособие. - М.: Юристъ, 2001. - С. 96..

К первой группе свидетелей относятся работники таможни и сотрудники КПП, обнаружившие контрабанду; проводники, стюардессы, водители автобусов, т.е. лица, обслуживавшие задержанного при следовании им на транспорте. У них выясняется: где, когда, кем, при каких обстоятельствах обнаружена контрабанда; что представляют собой предметы контрабанды; какие документы предъявлялись задержанным, как при этом он вел себя, какие давал объяснения; чем задержанному обратил на себя внимание; был он один при посадке или кто-то провожал его; с кем он контактировал в пути следования.

Пассажиры-попутчики задержанного должны быть допрошены в первую очередь, так как если они продолжат путь, потом их трудно будет установить и допросить.

Вторая группа свидетелей появляется не на первоначальном, а на последующих этапах расследования - это могут быть соседи по дому, сослуживцы, сотрудники лицензионных и банковских учреждений и др. Они могут дать показания о способах приобретения (в том числе и незаконных) контрабанды, ее сокрытия, сбыта и т.д., о соучастниках задержанного, о местах приобретения, хранения и сбыта контрабанды.

При обнаружении "бесхозной" контрабанды у свидетелей - членов экипажа выясняется: что им известно о контрабанде; кто мог спрятать ее в этом тайнике; кто имел доступ к месту, где оборудован тайник; странные и подозрительные факты, обстоятельства, случаи, произошедшие в этой поездке.

При расследовании контрабанды наркотических средств и психотропных веществ обычно назначают физико-химические, химические, дактилоскопические и некоторые другие экспертизы, позволяющие получить ответы на следующие основные вопросы: имеются ли на изъятых у подозреваемого предметах следы рук, кем они оставлены - подозреваемым или другим лицом; не является ли предоставленное на исследование вещество наркотическим, к какому виду наркотиков оно относится; каков способ изготовления данного вещества (исходное сырье, технология и т.п.); осуществлялась ли перепайка предоставляемых на исследование ампул; не составляли ли единое целое части упаковки изъятых у подозреваемого веществ и материал (ткань, шпагат, полиэтилен и т.п.), изъятые у подозреваемого при обыске. Нередко по таким делам назначают наркологическую или психиатрическую экспертизу См.: Райгородский В.М., Хрусталев В.Н. Проблемы экспертного исследования наркотических средств. // Правоведение. - 1999. - №2. - С.191..

При направлении на экспертизу наркотических веществ и иных объектов со следами таких веществ следует учитывать их неустойчивость. Во избежание утраты важных доказательств такие экспертизы проводят безотлагательно. При направлении на экспертизу растительных объектов для решения вопроса о районе их произрастания и выявления временных характеристик (фазы вегетации) необходимо обеспечить сохранность всех вегетативных частей растения (соцветий, листьев, стеблей, коробочек и т.д.) См.: Семкин Е.П., Савенко В.Г. Количественный анализ наркотиков растительного происхождения. - М.: Юридическая литература, 1987. - С. 15.. Кроме того, эксперту необходимо представлять образцы растений (конопли, мака) с места предполагаемого произрастания исследуемых объектов, причем изъятых в максимально короткий период с момента сбора сырья до момента представления объектов на экспертизу.

Для идентификации целого по отдельным частям эксперту необходимо располагать данными об условиях существования (хранения), месте изъятия отдельных частей, конкретном искомом целом назначается биологическая и криминалистическая экспертизы См.: Райгородский В.М., Хрусталев В.Н. Проблемы экспертного исследования наркотических средств. // Правоведение. - 1999. - №2. - С.192..

Биологическая экспертиза определяет наименование и характер объектов растительного происхождения, их относимость к наркотическим средствам, ареал произрастания, источник происхождения, условия хранения и переработки, иногда - индивидуальное тождество разных частей одного объема. В качестве критерия, позволяющего определить размер наркотического средства, может выступать масса наркотически активных компонентов, содержащихся в нем.

Криминалистическая экспертиза - чаще всего проводятся дактилоскопические, почерковедческие, баллистические экспертизы, технико-криминалистические экспертизы документов.

В материалах, представляемых эксперту, должны содержаться данные о весе вещества, изъятого при проведении следственных действий. Если вес вещества не указан в постановлении о назначении экспертизы, эксперт в соответствии со ст.82 УПК РФ вправе затребовать эти данные, а в заключении зафиксировать вес представленного вещества. В случае расхождения в весе эксперт обязан отметить это в своем заключении.

Отдельные из описанных следственных действий, такие, как задержание, личный обыск, обыск помещений и др., в сочетании с оперативными мероприятиями проводятся в виде тактической операции в рамках "контролируемой поставки".

Контролируемые поставки осуществляются при соблюдении ряда условий.

Контролируемую поставку проводят обычно в целях пресечения международного незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, выявления лиц, участвующих в таком обороте. Допускается использование метода контролируемой поставки и в отношении других предметов, являющихся орудием или средством совершения преступления.

Таможенные органы Российской Федерации в каждом отдельном случае в соответствии с договоренностями с таможенными или иными компетентными органами иностранных государств или на основе международных договоров Российской Федерации допускают под своим контролем ввоз в Российскую Федерацию или транзит через ее территорию наркотических средств и психотропных веществ.

Решение об использовании метода контролируемой поставки принимает Государственный таможенный комитет Российской Федерации.

Если страной назначения наркотических средств и психотропных веществ является иностранное государство, уголовное дело в Российской Федерации не возбуждается, а о принятом решении таможенный орган в установленном порядке немедленно уведомляет прокурора См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, 2001. - С. 561..

Решение об использовании контролируемой поставки в отношении других предметов (являющихся орудием или средством совершения преступления, добытых преступным путем, противоправные действия с которыми являются контрабандой - ч.2 ст.188 УК РФ) принимает Государственный таможенный комитет Российской Федерации с немедленным уведомлением Генерального прокурора Российской Федерации.

Заключение
В данной работе были рассмотрены понятие и особенности наркотических средств и психотропных веществ, раскрыты особенности криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, рассмотрены факторов, влияющих на формирование методики раскрытия и расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, рассмотрены этапы расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.

В условиях, когда проявляются попытки вторжения криминальной сферы в процесс экономического развития страны, когда несмотря на принятые и предпринимаемые меры, продолжается расхищение национальных богатств и усиливается преступный бизнес, связанный с внешнеэкономической деятельностью, стала актуальной задача централизации руководства борьбы по обеспечению экономической безопасности республики.

Такой подход позволит в последующем в полном объеме использовать весь арсенал противодействуя криминально-теневым элементам при проведении экспортно-импортных операций.

Одним из существенных недостатков, отрицательно влияющих на все сферы жизнедеятельности таможенных органов, является недостаточно высокий уровень исполнительской и производственной дисциплины, что вызывает справедливое нарекание со стороны общества.

Таможенные органы должны стать четко функционирующей, твердо управляемой и слаженной структурой, могущей эффективно защищать экономическую безопасность нашей страны.

Но основным недостатком в работе Гостаможни республики по прежнему является недостаточное внимание к профессиональной подготовке сотрудников по линии борьбы с пресечением контрабанды, в особенности контрабанды наркотиков на местах.

Для более результативной борьбы с контрабандой от таможеных органов требуются огромные усилия, высокий уровень профессионализма, интенсивное оснащение, необходимой для данной работы, техникой и элементарная теоретическая подготовка сотрудников таможенных органов.

Требует дальнейшего совершенствования организация таможенного дела в целом, и система управления во всех звеньях ГТК.

Подлежат разрешению также проблемы технического оснащения подразделений ГТК, организации их грамотной эксплуатации для того, чтобы ужесточить контроль за прохождением грузопассажирского потока и защитить интересы граждан так и государства в целом.

Всем известен сложившийся имидж России который определился ее четко выраженной антинаркотиковой позицией. Таким образом борьба с наркотизмом возведена в ранг наиболее приоритетных задач где Россия выработала свою антинаркотиковую стратегию. Лавинообразный рост наркотизма, обязывает нас быть в состоянии высокой "боевой" готовности. Так как всем известны возможные последствия наркоэкспансии: разрушение генофонда, подрыв государственности, расцвет коррупции, дестабилизация обстановки, эскалация различных конфликтов и многое другое.

Поэтому будет целесообразным и необходимым уже сегодня, всем заинтересованным министерствам и ведомствам РФ во главе с Государственной комиссией по контролю наркотиков, всесторонне оценить имеющиеся в республике возможности - как финансовые, так и кадровые, а также не смотря на имеющиеся финансово - экономические трудности, принять меры направленные на достаточно полное финансовое и материальное обеспечение оборонных структур и правоохранительных органов республики так, как это вызвано их потребностями.

Список использованных источников

1. Единая Конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961г.

2. Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г.

3. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988г.

4. Конституция Кыргызской Республики от 5 мая 1993 г.

5. Конституция Российской Федерации

6. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 18 сентября 1997г.

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 30 июня 1996г.

8. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 24 мая 1999г.

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г.

10. Закон Кыргызской Республики "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах" от 22 мая 1998г.

11. Федеральный закон Российской Федерации "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 8 января 1998г.

12. Закон Кыргызской Республики "Об оперативно-розыскной деятельности" от 16 октября 1998г.

13. Федеральный Закон Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12 августа 1995г.

14. Закон Кыргызской Республики "Об органе КР по контролю наркотиков" от 12 февраля 2004 г.

15. Указ Президента Кыргызской Республики "Об образовании Агентства Кыргызской Республики по контролю наркотиков" от 17 июня 2003 г.

16. Указ Президента Российской Федерации "Вопросы совершенствования государственного управления Российской Федерации" от 11 марта 2003г.

17. Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" от 27 мая 1998г.

18. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 503 с.

19. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право России: Учебник. / Отв. ред.Н.И. Химичева. - М.: Юристъ, 2007. - 504 с.

20. Безруких Е.С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Дис. … канд. юр. наук. - Калининград, 2003. - 196 с.

21. Богданович А.А., Гармаев Ю.П., Диканов Т.А. Расследование контрабанды: Практическое пособие. - М.: Юристъ, 1999. - 188 с.

22. Бычкова К.Г. Предварительное расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Дис. … канд. юр. наук. - Ижевск, 1999. - 212 с.

23. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - М.: ЮрИнфоР, 1998. - 296 с.

24. Драган Г.Н. Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. - М.: Юридическая литература, 1988. - 240 с.

25. Ермаков Ю.М. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия: Учеб. пособие. - М., 2006. - 301с.

26. Зайцева С.А. Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный процесс. - М.: И.И. Шумилова, 2004. - 118 с.

27. Калачев Б.Ф. Незаконное распространение наркотиков как многофакторная угроза национальной безопасности России. - М.: ВНИИ МВД РФ, 1998. - 49 с.

28. Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, 2001. - 615 с.

29. Криминалистика: Учебник. / Под ред.В.А. Образцова. - М.: Юристъ, 1997. - 760 с.

30. Криминалистика: Учебник. / Под ред.Р.С. Белкина. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 990 с.

31. Махмудов В.И. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в приграничных регионах России: Дис… канд. юр. наук. - Калининград, 2000. - 171 с.

32. Ногойбаев Б.Б., Ногойбаев А.Б. Наркотики. Теория и практика противодействия. - Бишкек: МОК, 2003. - 420 с.

33. Петров В.В. Правовое регулирование осуществления оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков. - М.: И.И. Шумилова, 2005. - 131 с.

34. Правовые аспекты борьбы с незаконным оборотом наркотиков в КР: Учеб. пособие. / Сост. А.Н. Адилов. - Бишкек: Шам, 2001. - 148 с.

35. Прохорова М.Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое исследование. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. - 287 с.

36. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учеб. пособие. Ч.1. / Сост.В.П. Приказчиков. - Волгоград, 1999. - 67 с.

37. Российское таможенное право: Учебник. / Отв. ред. Б.Н. Габричидзе. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - 520 с.

38. Таможенное право: Учеб. пособие. / Под ред. В.Г. Драганова, М.М. Рассолова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 639 с.

39. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселова. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - 768 с.

40. Хакимов Р.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам КР): Дис. … канд. юр. наук. - Бишкек, 2006. - 152 с.

41. Баев О.Я. Основания для выдвижения версии об участии в организованной преступной деятельности коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. // Организованная преступность: уголовно-правовые и криминалистические аспекты. - Калининград, 1999. - С.57-62.

42. Бордтиловский Э.И. Сущность и основные направления оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования групповых преступлений. // Актуальные проблемы агентурно-оперативной деятельности органов внутренних дел. Труды Академии МВД СССР. - 1990. - С.153-164.

43. Васильев Н.Н., Харченко С.В. Методологические подходы к выявлению и расследованию органами внутренних дел преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. // Государство и право. - 2006. - №6. - С.59-67.

44. Косарев С.Ю. Проблемы использования проверочной закупки в раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. // Наркомания и наркобизнес: проблемы противодействия: Материалы науч.-практ. конф. - СПб., 1999. - С.76-83.

45. Мусаткин А.Н. Об использовании при расследовании данных оперативно-розыскной деятельности. // Дальневосточные криминалистические чтения. Выпуск 2. - Владивосток, 1997. - С.82-84.

46. Петрухин И.Л. Судебная власть и расследование преступлений. // Государство и право. - 1993. - №7. - С.81-91.

47. Райгородский В.М., Хрусталев В.Н. Проблемы экспертного исследования наркотических средств. // Правоведение. - 1999. - №2. - С. 191 - 195.

48. Хакимов Р.М. Личность преступника и способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, как элементы криминалистической характеристики преступления. // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. - 2006. - Том 6. - №10. - С.17-20.

49. Хакимов Р.М. Совершенствование расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на основе эффективного использования оперативно-розыскных данных. // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. - 2004. - Том 4. - №9. - С.92 - 97.

50. Шейфер С.А. использование непроцессуальных познавательных мероприятий в доказывании по уголовному делу. // Государство и право. - 1997. - №9. - С.57-63.

Приложения
Изъятие наркотиков (кг) в Кыргызской Республике 2002-2008гг.

Количество изъятых в Кыргызской Республике наркотических средств по видам 2000-2008 гг.

ТАБЛИЦА 1

годы	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Опий, кг	638,4	180,4	151,2	573,5	469,22	109,2	45,6	317,4	116
Героин, кг	1,8	24,7	26,9	204,2	170,89	271,2	104,5	207	202
Всего изъято, кг	1336,8	1774,4	1815	2221	2891	2906	3549	4119	4461

Страницы: 1, 2, 3