Криминалистика - юридическая наука, находящаяся в беспрерывном развитии, значение которой трудно переоценить. В настоящее время отечественная криминалистика находится на подъеме. Российские криминалисты, понимая всю важность своих научных поисков и практических рекомендаций для сотрудников правоохранительных органов, в научных разработках активно используют современные достижения из многих областей научных знаний, могущих быть использованными в деле борьбы с преступностью. Основной ее задачей является удовлетворение насущных потребностей следственной, экспертно-криминалистической и судебной практики в эффективных средствах и методах деятельности при решении задач уголовного судопроизводства, и в этих целях криминалистика не только выделяет и совершенствует все ценное из практики борьбы с преступностью, но и широко и творчески использует данные естественно-технических и других наук при разработке криминалистических средств, приемов и методов деятельности по расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел. При этом возможности криминалистики в деле обеспечения следствия и суда достоверной и объективной доказательственной и иной криминалистически значимой информацией о расследуемом преступлении постоянно растут.

Современное состояние мирового сообщества характеризуется всеобъемлющим проникновением компьютерных технологий в различные области человеческой деятельности - экономическую социальную, управленческую и другие. В конце 80-х - первой половине 90-х годов массовая компьютеризация, начавшаяся в России, привела к развитию рынка компьютеров и программного обеспечения, повышению профессиональной подготовки пользователей, увеличению потребностей организаций в совершенствовании технологий обработки данных, значительно расширила сферу применения компьютеров которые все чаще организуются в локальные сети, подключаются к сетям широкого доступа.

Компьютеризация ускорила передачу и обмен полученной в ходе следствия криминалистической информацией между субъектами криминалистической деятельности.

Повышение эффективности работы правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений в настоящее время невозможно без интеграции новых информационных технологий. При раскрытии и расследовании преступлений могут использоваться как универсальные, так и специальное программное обеспечение персональных компьютеров. Универсальные программы общего назначения не только производительность труда и эффективность работы по раскрытию преступлений, но и поднимают её на качественно новый уровень. Они осуществляют переработку большого количества однотипной информации, её систематизацию и выборку по нужным признакам. Актуальность использования в процессе раскрытия и расследовании методов информационно-аналитической работы определяется также происходящим в настоящее время процессам интенсивного внедрении в деятельность правоохранительных органов средств вычислительной техники, что резко повышает эффективность расследования

Значительное внимание при этом уделяется компьютеризации криминалистической деятельности. Указанное направление научных и практических поисков является одним из важнейших в дальнейшем совершенствовании криминалистической деятельности по расследованию преступлений. И это вполне объяснимо, ибо компьютеризация - важнейший современный катализатор научного процесса в любой творческой деятельности.

В результате творческий потенциал криминалистики расширился. Арсенал рекомендованных средств, приемов и методов раскрытия и расследования преступления стал более современным и эффективным. Так, появилась возможность выявлять и использовать в целях доказывания и криминалистического поиска новые следы преступника (вещественного и запахового характера), расширились возможности исследования некоторых традиционных следов преступления. Стало возможным не только аккумулировать в памяти ЭВМ тактические приемы и методы расследования, накопленные поколениями исследователей, но и использовать эту информацию в практике расследования конкретных преступлений и обучения студентов -будущих следователей, экспертов-криминалистов, прокуроров и судей. Компьютеризация - одно из основных направлений научно - технического прогресса ускорила передачу и обмен полученной в ходе следствия криминалистической информацией между субъектами криминалистической деятельности.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§1. Применение компьютерной технологии в деятельности ОВД

При расследовании преступлений следователь часто прибегает к помощи специалистов и экспертов. Специалисты существуют в различных областях науки, техники, искусства и профессионального мастерства. С помощью знаний и навыков сведущих лиц раскрываются различные преступления.

Применение специальных познаний и навыков специалистов - это иной уровень использования научно - технических познаний и средств в уголовном судопроизводстве. Познания и навыки специалиста, как правило, более глубоки и содержательны.

Раскрытие и расследование преступлений в сфере компьютерной информации, а также таких "традиционных" преступлений, как: присвоение, мошенничество, фальшивомонетничество, лжепредпринимательство и др., когда компьютерные средства используются для совершения и сокрытия преступлений невозможно без привлечения специальных познаний в области современных информационных технологий.

Формы использования специальных познаний могут быть различны. Законом предусмотрена возможность привлечения специалиста к производству следственных и судебных действий, где он использует свои специальные знания и навыки для содействия следователю или суду в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств.

Следователь или судья, обладая специальными познаниями и соответствующими научно-техническими средствами, в принципе, могут обойтись без помощи специалиста. Однако, при расследовании преступлений указанной выше категории, как показывают наши исследования, участие специалиста обязательно, так как, даже малейшие неквалифицированные действия с компьютерной системой зачастую заканчиваются безвозвратной утратой ценной розыскной и доказательственной информации.

Весьма проблематичным представляется участие специалистов в области высоких технологий, не владеющих основами процессуальных действий, в качестве специалистов при производстве следственных действий. Их "юридическая неграмотность" может привести к неправоверным поступкам из-за чего будет утрачена ценная доказательственная информация или ее использование станет недопустимым с процессуальной точки зрения. Поэтому целесообразно привлекать в качестве специалистов сотрудников экспертных учреждений, которые имеют право производить экспертизы соответствующих родов и видов.

Специалисты в ряде случаев (например, при проверке до возбуждения уголовного дела) также проводят исследования, но они называются предварительными и полученные результаты не имеют доказательственного значения. Такая форма использования специальных познаний не является процессуальной. Не процессуальной по форме является и справочно -консультационная деятельность специалиста.

Основной процессуальной формой использования специальных познаний является судебная экспертиза. Именно экспертные исследования придают изъятым аппаратным средствам, программному обеспечению и компьютерной информации доказательственное значение. В таких условиях основными задачами следователя являются лишь поиск, фиксация, изъятие с помощью специалистов и представление эксперту необходимых материальных объектов -носителей информации. При расследовании высокотехнологичных преступлений возникает необходимость выявления и изъятия следов и вещественных доказательств, представленных в виде информации в вычислительной системе или на магнитных носителях. В этих случаях появляется потребность в привлечении специальных знаний и навыков использования новейших информационных технологий.

К сожалению, на сегодняшний день правоохранительные органы, суды и прокуратуры не располагают достаточным количеством разбирающихся в современной технике специалистов, способных оперативно применять, выявлять и расследовать компьютерные преступления. Поэтому создание целостной системы обучения, подготовки и переподготовки специалистов по применению и борьбе с компьютерными правонарушениями является одной из основных задач.

Компьютеризация - важнейший современный катализатор научного процесса в любой творческой деятельности.

В памяти ЭВМ аккумулируются тактические приёмы и методы расследования, накопленный поколениями исследователей, но и использование этой информации в практике расследования конкретных преступлений.

Повышение эффективности работы правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений в настоящее время невозможно без интеграции в криминалистику новых информационных технологий, в первую очередь связанных с персональными компьютерами. Ни чем не уступая по функциональным возможностям своим предшественницам - большим и малым ЭВМ, персональные компьютеры обладают рядом несомненных преимуществ: относительная низкая стоимость и высокая степень надёжности, компактность и малое потребление энергии. Это позволяет внедрять их буквально на каждое рабочее место, как автономно, так и включёнными в локальные информационные сети или в качестве терминалов больших и средних ЭВМ. Для удобства в обмене информацией ОВД России оснащаются однотипными персональными компьютерами.

При раскрытии и расследовании преступлений может использоваться как универсальное, так и специальное программное обеспечение персональных компьютеров. Универсальные программы общего назначения не только повышают производительность труда и эффективность работы по раскрытию преступлений, но и поднимают ее на качественно новый уровень. К ним относятся: системы подготовки текстов, редактирование документов.

Практически любой документ, который ранее готовился на пишущей машинке, может быть создан с помощью текстового редактора сначала на экране монитора, а затем распечатан. Обработка текстовых материалов на компьютере выполняется не только быстрее и качественнее, чем на пишущей машинке, но и позволяет редактировать готовый текст, монтировать новый документ из имеющихся фрагментов с помощью ключевых слов быстро находить в тексте нужные разделы, корректировать орфографию, вводить в текст графическую информацию и многое другое.

Универсальные программы управления базами данных осуществляют переработку большого количества однотипной информации, ее систематизацию и выборку по нужным признакам. Примером простейшей базы данных является автоматизированная записная книжка или картотека. Выбранные или вновь созданные карточки (или рубрики записной книжки) можно читать, стирать и вносить в них дополнительную информацию.1 Они размещаются по какому-либо признаку (например, по ключевым словам, по датам, по буквам алфавита). Таким же образом создают автоматизированный график работы и в определенное время получают напоминания о намеченном деле.

Электронная таблица - это электронный бланк, в ячейки которого можно заносить не только текстовые символы, но и математические формулы, а расчеты производятся автоматически. Особенно это удобно, если при расследовании необходимо проверить точность заполнения финансовых документов, суммировать большое количество чисел. Вводить исходные данные в электронную таблицу легче и быстрее, чем делать то же на бумаге. Возможно также задавать зависимость одних величин от других; при изменении значения в одной из ячеек происходит автоматическая замена значении в других, связанных с ней ячейках: сформированная электронная таблица сразу же становится документом, который может многократно использоваться, легко модифицироваться и выводиться на печать в нужном числе экземпляров.

§2. Применение компьютерной технологии в криминалистической деятельности

Информационно-аналитическая работа при расследовании преступлений - это собирание, хранение, систематизация и анализ доказательственной и ориентирующей информации в целях принятия оптимальных для данной следственной ситуации уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и тактических решений, а также в целях обеспечения деятельности взаимодействующих экспертных подразделений и органов дознания. Основное содержание взаимодействия следователей с оперативными работниками при раскрытии и расследовании деятельности преступных структур также связано именно с информационно-аналитической работой и принятием решений.

Источниками собирания доказательственной и ориентирующей информацией являются:

заявления, сообщения о преступлении;

результаты оперативно-розыскной деятельности;

результаты следственных и проверочных действий;

результаты специальных и экспертных исследований, заключений сведущих лиц;

данные криминалистических и иных учетов;

информация, предоставляемая различными участниками уголовного процесса;

сообщения средств массовой информации;

-материалы уголовных дел и материалы об отказе в возбуждении уголовных дел;

-сводки оперативной информации, ориентировки;

- информация различных учреждений, организаций, предприятий.

К сожалению, в криминалистике методам информационно-аналитической работы не уделялось достаточно внимания. Вместе с тем необходимо отметить, что их значение существенно возрастает при расследовании уголовных дел о групповых и многоэпизодных преступлениях, особенно тех из них, которые связаны с проявлениями организованной преступной деятельности. С помощью методов информационно-аналитической работы следователь решает основные тактические и познавательные задачи, возникающие в процессе расследования преступлений.

Такие криминалистические задачи, как выявление серийных преступлений, преступлений в сфере экономики, международных и преступных межрегиональных связей, вообще не могут быть решены вне информационно-аналитической работы. Основные познавательные задачи следователя: выдвижение версий, принятие тактических решений, планирование оценка следственных ситуаций, организация тактических операций и комбинаций также в основе своей имеют те же методы.2

Актуальность использования в процессе раскрытия и расследования методов информационно- аналитической работы определяется также происходящим в настоящее время процессом интенсивного внедрения в деятельность правоохранительных органов средств вычислительной техники, что резко повышает эффективность расследования. Этот процесс затрагивает организацию расследования преступлений, методическое обеспечение деятельности следователей, оперативных работников, экспертов, аспекты научной организации их труда, а также собирания, хранения, систематизации и анализа доказательственной и ориентирующей информации.

С помощью средств вычислительной техники в настоящее время не только осуществляется рационализация информационных процессов, но и осуществляется внедрение (впервые в юридической практике) компьютерных систем поддержки процесса принятия следователями, оперативными работниками и экспертами соответствующих решений. В последние годы в

России разработано несколько десятков таких систем. По существу они моделируют деятельность следователей-методистов, оказывающих помощь в расследовании отдельных категорий уголовных дел и формулирующих по результатам их изучения конкретные рекомендации.

Применение средств в вычислительной техники, даже в наиболее сложных ее формах, основанных на использовании методов искусственного интеллекта, вовсе не означает, что следователь, эксперт становятся бездумными исполнителями решений, принимаемых компьютером. Во-первых, компьютерный « Искусственный интеллект» - это обобщенный применительно к типовым следственным ситуациям положительный опыт деятельности людей-следователей, а, во-вторых, речь идет исключительно о «подсказках» -рекомендациях, которые не могут носить обязательный характер.

Немаловажное значение для передачи положительного опыта практики расследования, для обучения следователей имело создание в России в середине 80-х гг. серии компьютерных обучающих имитационных систем, основанных на моделировании различных типов следственных ситуаций в процессе проведения занятий по криминалистике в форме деловых игр. Они имеют большое значение не только для формирования у студентов навыков принятия тактических решений в сложных ситуациях расследования, но и для выявления индивидуальных особенностей мышления будущих следователей, для уяснения причин типичных ошибок, допускаемых следователями в процессе расследования преступлений.

В последние годы в структуре средств и методов все более значимое место стали занимать компьютеры и основанные на их использовании методы информационного обеспечения криминалистической деятельности.

Более того, компьютеризация криминалистической деятельности ныне стала одним из важнейших направлений ее дальнейшего совершенствования, и прежде всего в плане повышения эффективности обработки и использования криминалистической получения научно-обоснованных решений криминалистических задач. Значение и неотвратимость процесса компьютеризации расследования преступлений определяются рядом факторов:

во-первых, компьютеризация -- важнейший катализатор научно-технического прогресса, ядро современного технического перевооружения всех видов человеческой деятельности, в том числе по борьбе с преступностью;

во-вторых, на базе использования компьютеров формируются новые, более эффективные методы решения традиционных криминалистических задач, а следовательно, криминалистической деятельности в целом;

в-третьих, использование компьютерной технологии в сочетании с новейшими техническими средствами и методами (например, электронным микроскопом и другими аналогичными приборами, методом рентгеновского структурного или люминесцентного анализа) расширяет диапазон криминалистических исследований.

Термином "компьютеризация" ныне принято обозначать "использование средств вычислительной техники (компьютеров), математических методов и специального программного обеспечения для сбора, хранения и переработки информации, используемых в различных процессах управления; для обучения, а также для получения различного рода информационных и вычислительных услуг"

На базе использования программных средств функционируют автоматизированные информационные системы, разновидностью которых являются поисковые системы (ДИСП). Разработка программно-технических комплексов для применения в расследовании ныне проводится по следующим основным направлениям:

создание компьютерных дактилоскопических, баллистических и иных систем, фототек и фотороботов для нужд оперативной и розыскной деятельности, поиска и идентификации этого вида следов;

создание разнообразных криминалистических учетов с возможностью доступа к ним с удаленных компьютеров;

разработка информационно-справочных, поисковых консультационных (экспертных) и аналитических систем поддержки принятия решений для тактико-методического обеспечения расследования и розыска;

разработка компьютерных систем для экспресс-анализа ситуаций и доказательств.

В криминалистической литературе было высказано мнение, будто ЭВМ способна полностью заменить некоторых субъектов криминалистической деятельности, а их активное использование приведет в будущем к ликвидации некоторых процессуальных институтов, в частности института судебной экспертизы. Мотивировалось это тем, что "все исходные, исследовательские и оценочные процедуры экспертного исследования машина может выполнять быстрее и качественнее (не говоря уже о том, что и объективнее), чем человек-эксперт...".3

Действительно, применение математических методов и средств вычислительной техники, в том числе ЭВМ, расширяет возможности проникновения в глубь исследуемых объектов и событий, делают такие исследования более обоснованными и многогранными. Но это происходит лишь тогда, когда человек, оставаясь субъектом криминалистической деятельности, расширяет и увеличивает свои познавательно-оценочные возможности, используя для этого новейшие средства, в том числе ЭВМ. В последнем случае часть операций, входящих в общую структуру решения криминалистической задачи, действительно передается машине. Но, решение любой задачи начинается со сбора исходной информации об объекте познания, характер которой предопределяет постановку задачи на содержательном уровне. Эти операции всегда были и останутся прерогативой

ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

§1. Формы и методы использования компьютерной техники в криминалистической деятельности

Проблематика принятия решений в настоящее время является актуальной для всех отраслей знания, которые в той или иной степени занимаются исследованием социальных систем. Это вызвано общей тенденцией к усложнению человеческой деятельности, с одной стороны, и ограниченными возможностями мыслительной способностью человека, с другой. Криминалистическое (тактическое) решение следователя - это основанный на анализе следственной ситуации и следственной обстановки волевой акт по определению тактических целей и путей их достижения.

Все эти характеристики свойственны и для решений, принимаемых следователями и оперативными работниками при расследовании деятельности преступных структур. Однако исследования в сфере общей междисциплинарной теории принятия решений, выявляя общие закономерности этого процесса, намечая общие подходы к решению проблем данного класса, не в состоянии самостоятельно решать проблемы оптимизации решений, принимаемых следователем и органами дознания.4 Это невозможно без одновременного рассмотрения содержательной стороны процесса принятия таких решений (уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, тактических, организационных, оперативно-розыскных). Поэтому данные общенаучной теории принятия решений применительно к деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами, могут быть использованы только в комплексе с криминалистическими научными рекомендациями, рекомендациями теории оперативно-розыскной деятельности, основанными на нормах уголовного и уголовно-процессуального права.

При расследовании преступлений опасность представляет не только неполнота принятого решения, но и порой невосполнимые ошибки, приводящие к тому, что следственная ситуация становится все более неблагоприятной для следователя. Основными причинами ошибок при принятии тактических и иных решений являются, во-первых, не использование всех источников собирания доказательственной и ориентирующей информации, во-вторых, отсутствие навыков в ее накоплении и систематизации, в-третьих, неполнота использования возможностей ее использования.

В условиях научно-технического прогресса техника информационно-аналитической работы следователя претерпевает быстрые изменения. Поэтому о некоторых методах, основанных на безмашинных способах обработки информации, приходится говорить уже в прошедшем времени.

Безмашинные способы собирания, систематизации и оценки информации могут осуществляться в следующих формах:

конспекты результатов проведения отдельных следственных действий, где в краткой форме отражаются основные сведения о доказательственной и ориентирующей информации применительно к каждому из следственных действий. При этом целесообразно указывать тома и листы уголовного дела. Этот метод особенно необходим при наличии значительного числа обвиняемых, проходящих по данному уголовному делу, и значительного числа эпизодов преступной деятельности;

схемы преступных связей, схемы связей внутри преступной группы,

схемы, отражающие функциональные роли участников преступных структур.

При значительном числе участников преступных структур целесообразно делать несколько таких схем, в зависимости от сфер деятельности и от отдельных объектов, территорий, на которых она осуществляется. Графические схемы незаменимы в тех случаях, когда требуется дать анализ связей между лицами, предметами преступного посягательства и имеющимися доказательствами. В качестве примера можно привести результаты расследования преступлений, совершенных устойчивой преступной группой, которая специализировалась на краже вещей из студенческих общежитий и получении мошенническим путем почтовых переводов, присланных студентам. Для моделирования связи между эпизодами преступной деятельности, участниками преступной группы и полученными доказательствами следователем была составлена графическая схема, в которой в вертикальных графах располагалась информация:

об эпизодах преступной деятельности;

о месте обнаружения вещей и документов, похищенных по тому или иному эпизоду;

об участниках преступной группы, подделавших документ;

об участнике преступной группы, почерком которого была заполнена расписка о получении почтового перевода.

Анализ по эпизодной таблицы с указанием связей между различными графами позволил получить следующие результаты. Каждый из участников преступной группы оказался причастным к совершению всех эпизодов преступления: либо у него при обыске были обнаружены похищенные предметы, либо он подделывал документ, похищенный по иному эпизоду, либо он получал почтовые переводы по похищенному документу.5 Только составление графической схемы позволило объединить все доказательства в единую систему и сделать наглядной существующую между ними связь. Графические схемы необходимы также при анализе движения наркотиков, товарно-материальных ценностей, банковских документов и т.д. Большую пользу с точки зрения анализа доказательственной и ориентирующей информации приносят «шахматки», в которых по вертикали указываются эпизоды преступной деятельности, по горизонтали - участники преступных структур, а в отдельных графах - доказательства, собранные по данному эпизоду и в отношении данного лица; при совершенствовании преступлений в различных регионах положительный эффект в процессе раскрытия деятельности преступных структур, выявлении серийных преступлений дает аналитическая работа с использованием географических карт. При этом основное внимание уделяется связи мест совершения преступлений и расположения коммуникаций (железных дорог, водных и железнодорожных магистралей и т.д.). Основной целью такого анализа является выявление серийных преступлений и постоянного местонахождения (места жительства) преступников.

Работа с картой крупного масштаба позволяет выдвинуть обоснованные версии о причастности конкретных лиц к совершению преступления. Так, при расследовании преступления (убийства с изнасилованием несовершеннолетней девочки) в одном из сельских населенных пунктов Саратовской области для установления преступника оперативными работниками была использована карта данного населенного пункта. На карту наносились данные, полученные в результате допросов жителей села. При этом выяснялись вопросы: где данный свидетель находился непосредственно после совершения преступления, кого он встречал, в каком направлении двигался тот или иной мужчина.6 В результате анализа информации, нанесенной на карту, удалось выявить жителя села, в отношении которого из показаний различных лиц были получены данные о маршруте его движения от места совершения преступления сразу же после убийства, что и позволило раскрыть преступление; в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в перспективе значительные результаты могут быть получены при анализе данных аэрокосмической съемки в целях выявления незаконных посевов наркотико содержащих растений; 5)традиционным и достаточно распространенным способом анализа доказательственной и ориентирующей информацией является ведение различного рода картотек. В зависимости от характера расследуемого уголовного дела или группы уголовных дел, используются различные приемы группировки информации. Наиболее распространенным является составление двух групп карточек: на эпизоды преступной деятельности (в карточках указываются участники совершения данного эпизода, доказательства, сведения о потерпевших и предметах преступного посягательства) и на отдельных обвиняемых (эпизоды, в совершении которых он принимал участие, сведения о доказательствах вины и другие данные). После проведения каждого следственного следствия (получения информации от оперативных работников) в те или иные карточки вносятся соответствующие дополнения.

Карточки могут заводиться и по иным основаниям (на регионы совершения преступлений, на объекты, так или иначе связанные с ними). Следователи, специализирующиеся на раскрытии неочевидных преступлений, работающие в составе следственно-оперативных групп, ведут картотеки похищенных предметов и ценностей по приостановленным уголовным делам о нераскрытых преступлениях, а также картотеки по микрорайонам, в которых совершались данные преступления. Это позволяет правильно оценить информацию, которая может быть получена при расследовании других уголовных дел, и быстро найти необходимое уголовное дело или материал. Ранее в практике деятельности следственного аппарата для осуществления информационно-аналитической деятельности применялись специальные карточки с краевой перфорацией. С появлением средств вычислительной техники такие карточки практически вышли из употребления; значительный объем информации может быть получен следователем при кропотливой работе с документами различных организаций и предприятий. Так, по факту мошеннического завладения ювелирными украшениями в специализированном магазине путем подделки кассового чека было возбуждено уголовное дело, которое в течение длительного времени оставалось нераскрытым. Известно было только, что преступление совершено лицом с признаками внешности одной из закавказских национальностей. Следователем была выдвинута версия о том, что преступник является гастролером, совершающим кражи в различных городах. Ответы на запросы дали возможность подтвердить эту версию и установить целый ряд городов, в которых были совершены аналогичные преступления. Далее следователь выдвинул версию о том, что во время приезда в тот или иной город преступник мог проживать в гостиницах. Сверка списков проживающих в дни совершения преступлений выявила конкретное лицо, совершившее преступление.

Большие возможности для раскрытия преступлений дает использование методов информационно-аналитической работы при интегрированном поиске в системе криминалистической регистрации в сочетании с использованием информации, полученной при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Существенно повысить качество и эффективность информационно-аналитической работы следователей и оперативных работников при расследовании деятельности преступных структур позволяет использование средств вычислительной техники. Они могут быть использованы при решении самых различных аналитических задач, и в первую очередь для составления сложных аналитических процессуальных документов - обвинительных заключений, постановлений о продлении сроков следствия и содержания обвиняемых под стражей и др. Решение этой задачи осуществляется с использованием не только текстовых редакторов, но и автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС), которые позволяют формировать текст и систематизировать имеющуюся информацию по эпизодам преступной деятельности, по предметам преступного посягательства, по лицам, привлеченным к уголовной ответственности. Использование этих методов в деятельности следственной части Следственного комитета МВД России на базе АИПС «Бинар-3» позволило резко сократить время, затрачиваемое на составление обвинительных заключений доже по наиболее сложным и большим по объему уголовным делам.

В процессе расследования могут также использоваться подсистемы информационного обеспечения работы следователей и работников дознания с доказательственной и ориентирующей информацией. В настоящее время они работают на базе АИПС. В Следственном управлении ГУВД Москвы используется АИПС «Арсенал», созданная на базе программного средства «ФЛИНТ». В других регионах правоохранительными органами используются и иные АИПС. Различия между ними - в быстродействии, в интерфейсе, но не в принципах функционирования. Здесь главным является проектирование структур баз данных, детализация и логическая стройность тезаурусов (классификаторов информации). В числе основных направлений использования АИПС в деятельности следователей и органов дознания при анализе доказательственной и ориентирующей информации можно назвать следующие: анализ информации по одному сложному, многоэпизодному уголовному делу, по которому к уголовной ответственности привлекается несколько человек; здесь информация группируется по эпизодам, объектам, лицам, времени, месту совершения преступлений, по типу имеющихся доказательств, что позволяет систематизировать всю имеющуюся информацию и в необходимых случаях получать ее в определенной структуре, например, по схеме: лицо - эпизод - доказательства и ориентирующая информация; это очень важно, в частности, при подготовке к проведению сложных допросов, других следственных действий; анализ информации по группе уголовных дел: приостановленных за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, возбужденных по многочисленным фактам совершения преступлений, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций (в свое время при расследовании различных преступлений, совершенных на почве межнациональных столкновений в г. Самаре именно использование АИПС, в которую были включены данные по многим уголовным делам, находящимся в производстве различных следователей, позволило выявить те из них, которые могли быть совершены одними лицами); анализ информации о движении товарно-материальных ценностей, документов и т.д.; такой анализ крайне необходим при проведении документальных ревизий, при расследовании многочисленных эпизодов получения наркотиков по поддельным рецептам, при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности (так, в Следственном комитете МВД России на базе системы «Бинар-3» осуществляется анализ информации о поступлении поддельных кредитовых авизо из различных регионов России, что позволяет выявлять фирмы, банки и конкретных лиц, участвующих в совершении этих преступлений).

При расследовании деятельности организованных преступных структур возникает необходимость решения поисковых, аналитических задач в графическом режиме, например, путем составления схемы преступных связей в криминальной группировке. Зачастую при использовании графических схем решить эту задачу не удается из-за особой сложности и разветвленности преступных связей, а также из-за необходимости показать содержание таких связей. Современные компьютерные разработки позволяют во многом решить эту проблему. Так, в Институте проблем информации Российской академии наук разрабатывается система «Спрут», специально ориентированная на выявление и моделирование связей в преступных группировках. Она позволяет фиксировать и информацию, отражающую качественные характеристики таких связей (коррупции, родственные связи и т.д.).7 Аналогичные системы, например, система «Кондор» (г. Омск), позволили бы значительно оптимизировать процесс аналитической работы следователей по уголовным делам.

Актуальной проблемой улучшения процесса информационно-аналитической работы при расследовании преступлений является более широкое использование следователями автоматизированных криминалистических учетов. Значительная часть учетов в настоящее время ведется на основе текстовой информации. И здесь в основе использования АИПС должна лежать система понятий для описания информации и осуществления поиска. Такие понятия, объединенные в классификаторы, в настоящее время даны в документах, утвержденных приказом МВД России от 31 августа 1993 г.

Одна из наиболее эффективно функционирующих систем - система «Сейф» -предназначена для раскрытия и расследования хищений денежных средств из закрытых хранилищ. Ее эффективность определяется разветвленным описанием способов совершения таких хищений, применительно к известным лицам и преступлениям, остающимся нераскрытыми. Обращение к системе «Сейф» позволяет, во-первых, выдвинуть обоснованные версии о причастности к совершению преступлений конкретных лиц, а во-вторых, выявить серии нераскрытых преступлений, которые могли быть совершены одним лицом или одной преступной группой.

Например, проводившийся анализ совершения краж из касс на территории одной из областей, позволил из общей массы таких преступлений выделить группы преступлений, совершенных одними и теми же способами.

При этом был сделан вывод о том, что только одна их них базируется в данном регионе, а остальные - группы гастролеров, одновременно совершавших преступления в других областях и республиках. Дальнейший компьютерный анализ информации позволил выявить географию действий «местной» преступной группы, что дало возможность предположительно установить место проживания преступников. В результате последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий преступники были установлены и задержаны.

Страницы: 1, 2, 3