Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов

Таким образом, проблема использования материалов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе, в частности, на предварительном следствии, всегда стоявшая достаточно остро, в настоящее время приобретает особенную актуальность. Это связано в первую очередь с повышением организованности преступности, ее профессионализмом, с ростом активности противодействия таможенным органам, учащением случаев угрозы, шантажа, направленных против свидетелей, потерпевших и других лиц.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий оформляются протоколом. Сам по себе протокол не является доказательством по уголовному делу. Существует мнение, что при фиксации результатов оперативно-розыскной деятельности в протоколе, возможно удостоверение данных сведений представителями общественности. Представляется, что данное положение не совместимо с принципом конспиративности оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, может возникать ряд сложностей с последующим допросом данных лиц.

Очень важным является вопрос об источнике оперативной информации. Наличие сведений о нем представляется обязательным. Это связано не только с вопросом последующей проверки данной информации, но и с проблемой предъявления подозреваемому материалов оперативно-розыскной деятельности в ходе допроса. Предъявляться могут только те предметы и документы, о происхождении которых имеется информация в деле, так как факты предъявления подлежат занесению в протокол с указанием источника получения данных предметов и документов. Допрашиваемое лицо может требовать занесения этих фактов в протокол. 34

Остро также стоит вопрос об обязательности и пределах сообщения следователю сведений о технических средствах, использующихся при проведении оперативно-розыскной деятельности. Согласно Закону об оперативно-розыскной деятельности, они составляют государственную тайну и подлежат рассекречиванию на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскной деятельности. Важно иметь в виду, что без этих сведений обойтись нельзя, хотя Закон РК «об оперативно-розыскной деятельности» не говорит об обязательности отражения в оперативных документах данных о технических характеристиках применяемой аппаратуры. Например, если имеются сведения о технических характеристиках фотоаппарата, то по фотоснимку, сделанному на нем можно установить действительные размеры предмета. Тем более это важно, если сам предмет уничтожен. Применение при осмотре в рамках уголовного дела технических средств с иными характеристиками, чем те, которые применялись при проведении оперативно-розыскных мероприятий, может привести к тому, что при воспроизведении произойдет искажение фактов и обстоятельств, запечатленных на соответствующих носителях, и как следствие, возникнут затруднения в определении их значимости для уголовного дела. Информация, содержащаяся на представленных носителях, вообще не будет использована в доказывании по уголовным делам, если ее нельзя будет воспроизвести из-за неизвестных характеристик необходимого для этого технического средства.

Актуален также вопрос предания гласности сведений о лицах, сотрудничающих с таможенными органами, а также проблемах их допроса. Допускается их допрос в закрытом судебном заседании по преступлениям, совершенным в ходе самой оперативно-розыскной деятельности, как способ реализации оперативной информации. Это также возможно, согласно Закону об оперативно-розыскной деятельности, при наличии письменного согласия таких лиц дать показания. Только в таком случае не будет нарушен принцип конспиративности в осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

Проблема преобразования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказательства является актуальной. В соответствии со ст. 14 Закона об оперативно-розыскной деятельности, материалы оперативно-розыскной деятельности становятся доказательствами по уголовным делам после их введения в уголовный процесс с последующим исследованием и закреплением в соответствии с процессуальным законом, то есть нормами, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Однако это противоречит установленному в УПК порядку собирания доказательств. Как отмечается в литературе, на практике следование рассматриваемой формулировке закона может привести к тому, что результаты оперативно-розыскной деятельности будут отождествляться с доказательствами, полученными процессуальным путем. Это может повлечь смешение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, отступление в работе таможенных органов от принципов законности, что повлечет нарушение конституционных прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве.

Проблемы, возникающие в связи с использованием в качестве доказательств результатов оперативно-розыскной деятельности, интересы их эффективного использования вызывают необходимость внесения изменений в уголовно-процессуальный кодекс, а точнее нормы, регламентирующие порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания.

Много вопросов возникает при использовании фактических данных, полученных при проведении оперативных мероприятий с применением скрытой видеосъемки. Видеозапись, содержащая факты, имеющие значение для уголовного дела, может образовать содержание вещественного доказательства. Для этого свойства видеозаписи, относимые к делу, должны быть восприняты следователем, судом, понятыми в ходе такого следственного действия, как осмотр, и зафиксированы в протоколе. О признании этих свойств вещественным доказательством и приобщение видеозаписи к делу должно быть вынесено постановление. Кроме того, необходимо зафиксировать данные о времени и месте производства видеозаписи и лице, ее производившем. Такое лицо может быть допрошено в качестве свидетеля. Видеозапись сама по себе признается вещественным доказательством. Так как свойства, выявленные во время осмотра и имеющие значение для дела, неотменимы для нее. Следовательно, результаты оперативно-розыскной деятельности в форме видеозаписи могут использоваться в качестве доказательства после их ввода в уголовный процесс в соответствии с требованиями, предъявляемыми к формированию вещественных доказательств.

Анализ положений ст. 14 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности» свидетельствует, что законодатель активно использует формулу «материалы оперативно-розыскной деятельности», но не раскрывает вкладываемого в нее содержания. 12

На восполнение этого пробела в юридической литературе комментаторами Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» предлагаются соответствующие дефиниции. Так, одни ученые считают, что результаты оперативно-розыскной деятельности представляют собой информацию, собранную оперативными подразделениями в отношении проверяемых лиц и фактов. По смыслу Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» они должны иметь определенное документальное оформление, например, в виде письменных документов, фото- и видеоматериалов.

Другие полагают, что материалами оперативно-розыскной деятельности следует считать данные (сведения, информацию), полученные при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, а также от конфидентов и зафиксированные в материалах дел оперативного учета. Эти сведения должны отражать обстоятельства совершенного преступления, а также другие обстоятельства, имеющие значение для быстрого и полного раскрытия преступления способами уголовного процесса.

Однако приведенные определения, наряду с другими, не могут дать исчерпывающую характеристику результатов оперативно-розыскной деятельности, так как в них отсутствует весьма важное указание о том, что различные сведения об обстоятельствах совершения преступления и лицах, причастных к нему, могут быть получены при осуществлении оперативно-розыскной деятельности не только негласно, но и гласно.

С учетом изложенного, следует предположить, что результаты оперативно-розыскных действий - это оперативно-розыскная информация, содержащаяся в:

- справках (рапортах) оперативного сотрудника, проводившего оперативно-розыскные мероприятия;

- сообщениях конфиденциальных источников;

- заключениях различных предприятий, учреждений, организаций, а также должностных лиц;

- материалах фото-, кино-, звуко- и видеозаписях, произведенных в процессе оперативно-розыскных мероприятий;

- различных материальных предметах, полученных гласно и негласно при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий оперативными подразделениями таможенных органов о наличии или отсутствии общественно опасного деяния, виновности лица, совершившего это деяние и иных обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения дела.

Следует отметить, что до настоящего времени не выработана единая терминология, которая бы рационально обозначала процессы, возникающие в ходе реализации результатов оперативно-розыскной деятельности.

Наиболее полно и точно отвечает всем предъявляемым требованиям термин «уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности», которая заключается в истолковании полученных оперативно-розыскным путем результатов в отношении, как их содержания, так и формы с позиции их возможности и целесообразности использования при расследовании уголовных дел.

Одним из основных отличий оперативно-розыскной деятельности от других видов государственной деятельности является ее осуществление не только в гласной, но и в негласной форме.

Сочетание гласных и негласных методов и средств является одним из основных принципов оперативно-розыскной деятельности (ст. 3 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности»). Поэтому необходимо определиться относительно отраслевой принадлежности оперативно-розыскных мероприятий, которые могут использоваться в уголовно-процессуальном доказывании.

Оперативно-розыскная деятельность наиболее приближена к фактам совершения преступления, и во многих случаях только благодаря применению технических средств записи в ходе оперативных мероприятий до суда возможно «довести» и сговор соучастников, и вымогательство, и шантаж, а также действия организатора преступления, который нередко остается за «кадром».

Но, с другой стороны, оперативные сведения, полученные вне процессуальных условий и гарантий, не обладают достоверностью, которая обеспечивает доказательствам уголовно-процессуальный порядок их получения. И в этом смысле дискуссионным является вопрос о нормативном закреплении оперативной информации в системе фактических данных по уголовному делу.

Материалы, полученные в результате использования современных научно-технических средств фиксации информации, могут выступать в уголовном процессе как документы, как вещественные доказательства и как самостоятельный источник доказательств в зависимости от совокупности характерных признаков. Эти материалы вполне могут считаться документами в том смысле, в котором о них говорит закон (ст.123 УПК РК).

Указанные объекты могут выступать в роли самостоятельного источника доказательств. Это относится к случаям, когда такие материалы получены при производстве дознания, предварительного следствия или оперативно-розыскных мероприятий. Они не являются вещественными доказательствами поскольку интересуют нас с точки зрения своего содержания. Их доказательственное значение связано как с особым способом получения, так и особой процессуальной формой, в которую они должны быть обличены.

Представляет интерес, законспирированный характер преступной деятельности организованных криминальных формирований, который представляет борьбу с ними с использованием соответствующих негласных методов. Лишь в этом случае можно достичь желаемого «равенства в оружии». Среди таких негласных методов, имеющих реальную перспективу быть использованными в процессе доказывания, является получение сведений от информатора.

В большинстве правовых государств Запада допустимость такого рода сведений в качестве доказательства признана законом как объективная необходимость. Это относится прежде всего к «беловоротничковой» и организованной преступности, представляющей особую опасность для общества и государства.

Если исходить из зарубежных источников, то под информатором понимается физическое лицо, согласившееся на конфиденциальной основе оказывать содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, от которого как указанные, так и следственные органы могут получить сведения для использования их в качестве доказательств по делу. Что касается последнего положения, то существуют два пути преобразования этой оперативной информации в доказательственную. Первый - это допрос сотрудника таможенного органа о том, что ему сообщил информатор. И второй - допрос самого осведомителя в качестве свидетеля.

Вопрос об использовании предметов и документов, полученных до возбуждения уголовного дела оперативно-розыскным путем, в том числе и в первую очередь фотографий, кинолент, аудио- и видеозаписей, приобретает особую актуальность в условиях борьбы с организованной преступностью.

Успех борьбы немыслим без технического оперативно-розыскного проникновения в преступную среду и обеспечения уже на этой стадии возможности собирания доказательств по уголовному делу. Именно в результате оперативно-розыскных мероприятий, которые на завершающей стадии пресечения преступления все чаще носят характер боевых операций, в руках таможенных органов в подобной обстановке оказываются без надлежащего процессуального оформления оружие, крупные суммы денег, ценности, наркотические средства, различного рода документы и другие материальные объекты, которые являются носителями важной информации вне связи с оперативно-розыскной деятельностью. Они лишь обнаружены и изъяты в процессе этой деятельности, а также аудио- и видеозаписи вместе с документами, составленными работниками таможенных органов по случаю применения соответствующей оперативной техники, например, фиксирующей наблюдение.

Но особую сложность представляет вопрос о возможности использования в уголовно-процессуальном доказывании предметов и документов, полученных в результате проведения негласных, законспирированных оперативно-розыскных мероприятий с использованием конфиденциального сотрудничества и специальной техники, фиксирующей негласное визуальное и аудиовизуальное наблюдение, и связанное с вторжением в область охраняемых Конституцией РК гражданских прав.

Одной из проблем реализации оперативно-розыскной деятельности на практике непосредственно является несовершенство законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

Реформирование оперативно-розыскного законодательства необходимо начать с Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности», как нормативно-правового акта, определяющего содержание оперативно-розыскной деятельности.

Следует отдельно остановиться на 3 разделе Закона РК «ОБ оперативно-розыскной деятельности»: Проведение оперативно-розыскных мероприятий. Так в ст. 11 приводится определение и перечень общих и специальных оперативно-розыскных мероприятий. Очень трудно согласиться с законодателем в некоторых аспектах. Так, например, такое мероприятие как внедрение сотрудника таможенного органа в преступную среду не возможно представить без применения этим сотрудником модели поведения, имитирующей преступную деятельность, так как если внедрение не будет сопровождаться имитацией преступной деятельности оно, как правило, будет неэффективным, то есть с его помощью трудно будет получить информацию представляющую оперативный интерес. Следует объединить эти два мероприятия под следующим названием: внедрение сотрудников в преступную среду, с применением модели имитирующей преступную деятельность. Кроме того, данное оперативно-розыскное мероприятие следует отнести к специальным. То же самое касается таких мероприятий, как создание конспиративных предприятий и организаций, обнаружение, негласная фиксация и изъятие следов противоправных деяний, их предварительное обследование. Их также следует отнести к специальных оперативно-розыскным мероприятиям.

Что касается таких оперативно-розыскных мероприятий, как: осуществление оперативного контроля поставок и контрольные закупки, то здесь законодателю, видимо, следует определиться, как более точно назвать эти мероприятия, так как в Законе РК «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» от 10.07.98 эти мероприятия фигурируют, как - Контролируемая поставка (ст. 28 Закона) и Оперативная закупка (ст. 29 Закона).

Рассматривая специальные оперативно-розыскные мероприятия, можно обнаружить, что законодатель предусмотрел два почти идентичных мероприятия: снятие информации с технических каналов связи и снятия информации с технических каналов связи, компьютерных систем и иных технических средств. Хотя второе мероприятие полностью охватывает первое.

При рассмотрении оперативно-розыскных мероприятий нельзя не затронуть условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Поэтому в пункт 4 ст. 12 следует внести изменения: кроме того, что специальные оперативно-розыскные мероприятия осуществляются с санкции прокурора, следует добавить, что данные мероприятия должны проводиться с уведомления суда. Данное изменение позволит улучшить работу по использованию результатов оперативно-розыскных мероприятий в качестве судебных доказательств, поскольку, уведомив суд о проведении специальных оперативно-розыскных мероприятий, можно рассчитывать, что данный суд примет результаты, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий в качестве доказательств.

Внесенные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РК коснулись ст. 130 «Использование результатов оперативно-розыскной деятельности». Принятые изменения значительно облегчают возможности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве, однако данная редакция требует уточнения.

Так в пункте 2 ст. 130 указывается, что «фактические данные, непосредственно воспринятые лицом, оказывающим на конфиденциальной основе содействие органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, могут быть использованы в качестве доказательств после допроса указанного лица в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого)», это в принципе возможно, но данный пункт необходимо дополнить словами: «только при наличии их письменного согласия». Данное дополнение необходимо, так как в случае допроса лица, сотрудничающего с таможенным органом, возникает возможность, а может быть и необходимость расшифровки конфиденциального сотрудничества, а это в свою очередь возможно при письменном согласии данного лица.

Подводя итоги, следует отметить, что использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам, расследуемым таможенными органами, имеет важное значение в борьбе с такими преступлениями как контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей, незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, которые характеризуются серьезной, продуманной работой, а также плановой деятельностью, связанной с уничтожением и сокрытием следов преступления.

Многолетний опыт государств, столкнувшихся с различными формами организованной преступности, говорит о том, что в борьбе с такого рода преступлениями вместе с процессуальными средствами (допросы и другие следственные действия), составляющими основу содержания предварительного расследования, действенными являются оперативно-розыскные мероприятия.

Например, при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, информации о преступлении не следует ожидать в виде официального обращения, поскольку нет потерпевших в обычном смысле этого слова. Информация может быть получена из ограниченного круга источников, отличаясь большей или меньшей степенью неполноты сведений об элементах состава преступления. Данные преступления относятся к категории неочевидных, совершаемых в условиях повышенной конспирации, и поэтому необходимую часть расследования составляют оперативно-розыскные мероприятия, такие, как наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, оперативное внедрение в преступные группировки, использование при этом необходимых технических средств.

Использование оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов, обосновывается еще тем, что при выявлении исполнителей процессуальными средствами, за пределами расследуемого события остаются заказчики преступления; по этой же причине не удается получить информацию об организаторах и руководителях преступной группы.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам, расследуемым таможенными органами, может реально помочь полному и объективному установлению фактических обстоятельств преступления, а также обнаружению совершивших его лиц, способствуя усилению борьбы с наиболее опасными преступлениями, связанными с организованной преступностью.

3.2 Пути совершенствования борьбы таможенных органов с контрабандой и правонарушениями в сфере таможенного дела

За совершение правонарушений в сфере таможенного дела законодательством предусмотрены различные виды ответственности: уголовная, административная, дисциплинарная, материальная. В зависимости от степени общественной опасности они отнесены либо к преступлениям, либо проступкам. Таможенные преступления наказываются в соответствии с уголовным законодательством РК, административные проступки - в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. В отличие от преступлений все проступки объединены единым понятием - «нарушение таможенных правил».

Таможенное преступление - это предусмотренное уголовным законом, запрещенное под угрозой применения уголовного наказания общественно опасное виновное противоправное деяние (действие или бездействие), совершенное в сфере таможенного дела, производство дознания, по которому отнесено к компетенции таможенных органов РК.

Уголовный и таможенные кодексы РК предусматривают следующие виды таможенных преступлений:

контрабанда;

незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового уничтожения, вооружения и военной техники;

невозвращение на территорию РК предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РК и зарубежных стран;

уклонение от уплаты таможенных платежей;

невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте и другие незаконные валютные операции, и иные деяния с валютными ценностями. 39

Перечисленные составы преступлений, посягая на таможенное дело, в конечном результате наносят ущерб экономической безопасности страны и поэтому меры, применяемые таможенными службами должны как можно больше ликвидировать появление таких правонарушений. Например, для улучшения осуществления таможенного контроля должны применяться технические средства таможенного контроля (ТСТК), т.к. они позволяют обнаруживать в предметы, которые тяжело, например, заметить визуально или же определять радиационный фон груза. ТСТК, используемые в таможенном деле, являются мощным инструментом для оперативной проверки законности перемещаемых через таможенную границу РК товаров, транспортные средства, таможенных документов и оперативного обнаружения тайников, незаконно перевозимых предметов как юридическими, так и физическими лицами. Для лучшей борьбы с контрабандой, правонарушениями в сфере таможенного дела необходимо дать правильное определение этим понятиям. Контрабанда (в редакции УК с изменениями на 1995 г.) имела следующую новую редакцию: «контрабанда, т.е. незаконное перемещение товаров или иных ценностей через государственную или таможенную границу РК помимо или сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием таможенных или иных документов». 3

Из приведенных выше формулировок видно, что понятие контрабанды несколько изменилось в сторону защиты экономической сферы, о чем говорят и соответствующий раздел УК «Преступления в сфере экономической деятельности» в отношении экономической контрабанды, и раздел «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» в отношении статьи о контрабанде.

Задача таможенных органов будет зависеть от взаимодействия с теми правоохранительными органами, которые также причастны к расследованию данной категории дел.

Статья 214 УК «Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов» не раскрывает того, в чем оно может выражаться. Автор считает, что уклонение может составлять:

заявление ложных сведений, повлекших неуплату таможенных платежей (таможенных пошлин, налогов, сборов);

представление подложных финансовых документов, подтверждающих факт либо являющихся обеспечением уплаты таможенных платежей»

отзыв плательщиком платежных документов по перечислению банком денежных средств на счета таможенных органов;

нарушение сроков уплаты таможенных платежей.

Несмотря на Указ «О таможенном деле» на практике было затруднительно осуществлять дознание по делам о контрабанде и иным преступлениям, касающихся таможенной сферы. Только в декабре 1995 г. в действовавший Уголовно-процессуальный кодекс и Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» были внесены изменения, касающиеся включения таможенных органов как органов дознания и органов, которым предоставлено право ведения оперативно-розыскной деятельности. Но недавно было издано распоряжение об отмене оперативно-розыскной деятельности таможенными органами, т.е. чтобы этим занимались другие правоохранительные органы.

Следует отметить, что ее проведение ограничивается в соответствии с Кодексом только теми противоправными деяниями (преступлениями), производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов, хотя предусматриваются случаи обеспечения собственной безопасности либо запросы международных организаций, таможенных и иных компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами (соглашениями).

В рамках СНГ принимались в целях выработки стратегии и укрепления взаимодействия правоохранительных и контрольных органов в борьбе с преступлениями в сфере экономики. Программа совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ, а также Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики.

Необходимо дополнить Уголовный кодекс РК статьей, предусматривающей уголовную ответственность за невозвращение на территорию республики предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Казахстана и зарубежных стран, а также внести соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

Вышеуказанные предложения вытекают из необходимости приведения таможенной сферы в соответствие с международной практикой деятельности таможенных служб, поскольку она должна стать действенным экономическим рычагом внешней и внутренней политики страны и потребностей общества в целом.

Таможенные органы должны быть уравнены с другими правоохранительными органами, что положительно скажется на взаимодействии государственных органов, экономической безопасности страны и соблюдение прав и интересов граждан.

Необходимо одной из целей таможенной политики и таможенного контроля предусмотреть борьбу с коррупцией, должностными преступлениями и иными правонарушениями в таможенной сфере Казахстана. Функционирование таможенной сферы нельзя рассматривать обособленно от других сфер государственной деятельности, их взаимосвязь имеет объективную основу и должно иметь законодательное отражение.

В настоящее время мировое сообщество выражает озабоченность включением Казахстана в число транзитных государств по распространению наркотических и психотропных средств, составляющих международный незаконный их оборот. В соответствии с Законом РК от 1 июля 1998г. Казахстан присоединился к принятой в Нью-Йорке 30 марта 1961 г. Единой Конвенции о наркотических средствах с поправками, внесенные в нее в соответствии с Протоколом 1972г. о поправках к Единой Конвенции о наркотических средствах 1961г.

Пленум Верховного суда РК 14 мая 1998 г. принял постановление «О применении законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ».

Страны Организации экономического сотрудничества (ЭКО) представляют Азиатский регион и также заинтересованы в международном сотрудничестве с Казахстаном в борьбе с контрабандой и коммерческим мошенничеством.

Международно-правовые аспекты и внутренние проблемы борьбы с преступностью в таможенной сфере должны привести к осознанию серьезности постановки проблемы и действенных путей ее разрешения, в том числе наведения порядка во внутренних делах и во взаимодействии с другими правоохранительными органами государства.

По данным ЮНДКП ООН, Казахстан располагает мощной сырьевой базой для производства наркотиков. По оценкам специалистов, только из конопли, произрастающей в Шуйской долине, можно изготовить до 5 тысяч тонн марихуаны. Особую тревогу вызывает факт становления Казахстана транзитным государством по наркотикам.

Вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ являются актуальными и зачастую проблемными, требующими совместных действий по пресечению такого оборота на постсоветстком пространстве.

Таможенные службы с целью активизации действий по предупреждению, расследованию и пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ без предварительного запроса должны в возможно короткий срок сообщать друг другу сведения:

о лицах, о которых известно, что они занимаются незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ или подозреваются в этом;

о транспортных средствах, включая контейнеры, и почтовые отправления, о котором известно, что они используются для незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ или вызывающих подозрение в таком использовании;

о применяемых способах такого незаконного оборота и новых методах контроля за ними;

об использовании метода контролируемой поставки с целью выявления лиц, причастных к их незаконному обороту.

На Совете безопасности Казахстана в ноябре 1999г. принята стратегия национальной безопасности на 1999-2005гг. В частности отмечается, что Казахстан в силу своего географического положения оказался на самом оживленном перекрестке мировых наркотрафиков, растет контрабандный провоз наркотиков через территорию нашей республики гражданами иностранных государств, а в целом преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, по сравнению с 1991г. возросла в 3,5 раза. 36

В Казахстане будет принята программа по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, а также создан специальный уполномоченный орган, занимающийся проблемами противодействия распространению наркотиков на территории государства, с привлечением иных государственных органов, включая таможенные службы.

Одними из методов по борьбе с контрабандой и правонарушениями в сфере таможенного дела являются:

- Установка на автомобильных (железнодорожных, в морских портах) переходах устройства, в виде столбов оснащенных аппаратурой для определения источников радиации в перевозимых грузах в избежание провоза металлов с повышенным уровнем радиации;

- Установление аппаратуры, которая могла бы определять бы состав перевозимых грузов, особенно при перевозке металлов;

- Установление аппаратуры в портах и на автомобильных переходах аппаратуры, способной просвечивать и просматривать контейнеры;

- Для того, чтобы на казахстанский рынок лекарственных аппаратов поступали качественные лекарства необходимо провести следующие действия: провести таможенный контроль сначала при выпуске лекарственных средств из завода и непосредственно на границе при ввозе этих товаров и проводить рейдовые мероприятия в пунктах продажи лекарственных средств совместно с правоохранительными органами РК.

- Проведение оперативно-розыскных, рейдовых мероприятий по проверке оптово-розничной сети по установлению мест хранения и сбыта подакцизной продукции товаров народного потребления, нелегально ввезенного на территорию республики;

- Проведение ежемесячных проверок крупных участников ВЭД имеющих лицензию на производство и реализацию алкогольной продукции;

- Провести рейдовые мероприятия по проверке пунктов розничной и оптовой торговли, рынков, складов по выявлению товаров и транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан, а также подакцизной группы товаров.

- Организовать в международных аэропортах, ж/д вокзалах, морских и речных портах, автопереходах совместные проверки по выявлению незаконного перемещаемых товаров, наркотических и психотропных веществ, оружия, боеприпасов.

- Необходимо предоставлять более полную и подробную информацию разъяснительного характера на стендах, находящихся в операционном зале и возле кабинетов, работающих с клиентами, наличие на них кратких справок об основных положениях таможенного законодательства. 30

Таким образом, в последнее время с усилением таможенного и пограничного контроля, легализацией значительной части лиц, ранее занимавшиеся внешнеэкономической деятельностью, очевидность преступлений в таможенной сфере снижается, в то время как сложность выявления замаскированных правонарушений растете. В этой связи таможенным органам необходимы более эффективные методы раскрытия преступлений, производство дознания, по которым отнесено к их компетенции.

Заключение

Известно, что контрабанда и другие экономические преступления и коммерческие правонарушения, порожденные стремлением заинтересованных лиц обойти установленный порядок перемещения товаров через границу, уходят корнями в далекое прошлое, а арсенал ухищрений и изощренных тайных методов и приемов их применения неисчерпаем и постоянно пополняется.

Поэтому, основным резервом эффективности правоохранительной деятельности таможенных органов является ускоренное освоение и внедрение методов оперативно-розыскной деятельности.

Однако реализация закрепленных за таможенными органами правоохранительного статуса и права на оперативно-розыскную деятельность встречается с проблемами, решение которых потребует времени, активных творческих поисков сотрудников специальных подразделений Комитета таможенного контроля Республики Казахстан и совместных усилий родственных правоохранительных структур.

В связи с вышеизложенным, в ближайшее время представляется необходимым:

1. Для совершенства деятельности по обеспечению экономической безопасности страны, правоохранительных структур в целом и специальных подразделений таможенных органов, в частности - определить и нормативно закрепить границы полномочий в борьбе с контрабандой и другими правонарушениями в сфере внешнеэкономической деятельности заинтересованных специалистов, в лице органов внутренних дел, органов национальной безопасности, органов военной разведки Министерства обороны, органов налоговой полиции, Службы охраны Президента РК, Государственного следственного комитета, органов пограничных войск.

2. На основе четкого разграничения функций разработать методику координации и взаимодействия специальных служб таможенных органов с другими правоохранительными структурами при проведении совместных скоротечных и долговременных операций.

3. В интересах ускоренного становления таможенных органов как правоохранительной структуры организовать интенсивную подготовку профессионалов оперативного розыска на собственной учебно-методической базе по программам, отвечающим требованиям таможенной специфики. В рамках плана НИР активизировать разработку основ методологии оперативно-розыскной деятельности таможенных органов, включая:

- теоретическое осмысление понятия, роли и места оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в обеспечении экономической безопасности страны;

- научное обоснование границ функциональности специальных подразделений таможенных органов и других правоохранительных структур и линий сопряжения между ними; определение путей становления и развития специальных служб таможенных органов на основе результатов анализа и обобщения оперативно-розыскной практики в Центре и на местах и изучения опыта подобной работы в родственных структурах.

С учетом имеющихся недостатков для организации более эффективной работы по правоохранительному направлению деятельности таможенным органам необходимо:

1. Во исполнение поручений Президента Республики Казахстан, данных на совещании правоохранительных органов, заседаниях Совета Безопасности РК, усилить меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств, перекрытию каналов их перемещения через таможенную границу. Для этого ориентировать весь личный состав ДТК и таможен, осуществляющих досмотр, на выявление и распознание наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и сильнодействующих препаратов, обеспечить 100%-ное участие инспекторов кинологов при досмотре грузов и физических лиц следующих из наркоопасных направлений.

2. Принять неотложные меры, направленные на усиление борьбы с экономической контрабандой и с преступлениями связанными с уклонением от уплаты таможенных платежей и сборов. Осуществлять постоянный контроль за исходом проведения доследственной проверки материалов, имеющих признаки статей 209, 214 УК РК и ходом расследования возбужденных уголовных дел данной категории.

3. Наладить тесное взаимодействие и усилить проводимую совместную работу с другими правоохранительными органами с целью эффективного целенаправленного противостояния преступности в сфере экономики незаконного оборота наркотических средств.

4. Во исполнение Указа Президента РК от 23 декабря 2003 г. № 1255 связи с наделением таможенных органов правом осуществления оперативно розыскной деятельности, провести анализ расстановки кадрового состав подразделений, обеспечивающих борьбу с экономической контрабандой и контрабандой наркотиков для использования на этих участках более подготовленных сотрудников, имеющих опыт осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

5. Наладить работу по учетно-регистрационной дисциплине. Постоянно контролировать поступление, своевременную регистрацию, учет в рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях. Постоянно проводит контроль за исполнительской дисциплиной и своевременностью представления оперативной информации.

6. Принять за приоритетное направление, выявление значимых правонарушений, наносящих существенный вред экономическим интереса» республики; к переходу на более качественный уровень работы по пресечению административных правонарушений в таможенной сфере, построенном на четком взаимодействии всех структурных подразделений таможенных органов с отделами по борьбе с преступлениями и правонарушениями, в соответствии с утвержденной технологической схемой.

Сегодня бесспорным фактом является то, что таможенные органы Республики Казахстан играют стратегическую роль в экономическом развитии страны. Администрирование политики внешней торговли, применение фискальных мер и выполнение положений законов, регулирующих торговые отношения, являются основными задачами таможенных органов Республики Казахстан.

Кроме того, таможенные органы отвечают за обеспечение национальной безопасности страны, за участие в мероприятиях, направленных на обеспечение международной безопасности и борьбу с терроризмом, за предотвращение контрабанды наркотиков и отмывания денег.

Участвуя в регулировании внешнеторгового оборота и осуществляя фискальную функцию, таможенная служба регулярно пополняет государственный бюджет и тем самым способствует решению экономических проблем. Путем разумных протекционистских мер, таможенная служба оберегает национальную промышленность.

В новых рыночных условиях, когда казахстанская экономика стала «открытой», а государственные границы «прозрачными» или во многих местах «размытыми», гораздо более сложной и масштабной, чем раньше, стала проблема экономической безопасности Республики Казахстан.

За прошедшие годы удалось многое изменить в таможенном законодательстве, подготовить и принять такие основополагающие для таможенного дела документы, как Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона «О таможенном деле в Республике Казахстан» от 20.07.1995г., Закон Республики Казахстан «О таможенном тарифе и пошлине» от 24.12.1991 г., Таможенный кодекс РК от 05.04.2003 г.

Нормы и положения, содержащиеся в этих документах, соответствуют мировым. Следовательно, создана правовая основа для деятельности казахстанской таможенной службы, выработки механизмов осуществления внешнеэкономической деятельности, интегрирования Казахстана в мировое хозяйство, ее участие в развитии международной производственной кооперации. Возросла роль Агентства таможенного контроля Республики Казахстан как ведомства, активно участвующего в разработке таможенной политики Казахстана. Внедрение новых технологий взимания таможенных платежей, обеспечение своевременного и правильного их начисления, организация контроля за их поступлением в полном объеме в государственный бюджет позволили добиться весомых экономических результатов.

Значительное место в деятельности таможенных органов занимает правоохранительная функция. Правоохранительный статус Агентства таможенного контроля закреплен Таможенным кодексом РК, Постановлением Правительства РК от 06.09.2002 г. «Вопросы Агентства таможенного контроля Республики Казахстан». Создание в системе Агентства таможенного контроля и укрепление в течение прошедшего периода специальных подразделений правоохранительного профиля позволило активизировать борьбу с преступлениями и правонарушениями в сфере таможенного дела.

Список использованной литературы

Конституция Республики Казахстан. - Алматы: Жетi жаргы, 1996.

Таможенный Кодекс РК. - Алматы: Юрист, 2003.

Уголовный кодекс Республики Казахстан. - Алматы: Юрист, 2002.

Уголовно-процессуальный кодекс: Учебно-практическое пособие. - Алматы: Норма-К, 2002. - 256 с.

Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Казахстан. - Алматы: Данекер, 2002.

Об органах Национальной безопасности РК: Указ Президента РК, имеющий силу закона// Казахстанская правда, 30 декабря 1995.

Об органах внутренних дел РК: Указ Президента РК, имеющий силу закона. - Алматы: Жетi жаргы, 1995.

О Прокуратуре РК: Указ Президента РК, имеющий силу закона. - Алматы, 1995.

Алибеков С.Т. Казахстанское таможенное право (Общая и Особенная части). - Алматы: ВШП «Адилет», 1999.

Ахпанов А.Н. Проблемы уголовно-процессуального принуждения в стадии предварительного расследования. - Алматы: Жетi жаргы, 1997. - 105 с.

Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность. Учебное пособие. - Москва, 1997.

Галиев С.Ж., Сапарин О.Е. Комментарий к Закону РК «Об оперативно-розыскной деятельности». - Алматы: Жетi жаргы, 1998. - 96 с.

Гинцбург А.Я., Григорьев В.И., Алесковский С.Ю. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие. - Алматы, 1999. - 315 с.

Громов Н.А., Пономаренков В.А., Гущин А.Н. Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие. - М.: ПРИОР, 2001. - 208 с.

Краткая сыскная энциклопедия. Составитель Шумилов А.Ю. - М., 2000. - 265 с.

Оперативно-розыскная деятельность и уголовно-процессуальный процесс: Учебное пособие. Под ред. Черникова В.В., Кикотя В.Я. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 215 с.

Правоохранительная деятельность таможенных органов Республики Казахстан: Учебное пособие / С.К. Курманбаев, Р.Р. Мустакимов, О.С. Султанов, С.Х. Тойкин, Н.Г. Нурекенов. - Алматы, 2003. - 65 с.

Сарсембаев М.А. Таможенное право. Учебник. - Алматы: Данекер, 2000. - 210 с.

Таможенное право. Учебник. Под ред. А.Ф. Ноздрачева, - Алматы: ЮРИСТ, 1998. - 185 с.

Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 191 с.

Абдикеев М.Н. Проблемы реализации законодательства о контрабанде / Вестник КазНУ. Серия юридическая 2003. - №3. - С. 26-29.

Борьба с контрабандой: проблемы и решения / Кеден, № 6, 2002 г.

Гармаев Ю.П. Источники методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности / Вестник криминалистики. - 2003. - вып. 1 (5), - С. 22-30.

Героин изымают килограммами / Таможня. - 2003. - №23 (96). - С.19.

Героиновый урожай / Таможня. - 2003. - №21 (94). - С.19.

Доброта Л. Остановить наркоагрессию / Казахстанская правда.

Еримбетов С.С. О взаимодействии правоохранительных органов по выявлению и расследованию уголовных дел об экономической контрабанде, незаконном обороте оружия и наркотиков / Закон и время. - 2003. - №3. - С.11-15.

Итоги деятельности таможенных органов РК за 2004 год / Кеден - Customs. - 2005. - №1. - С.2.

Когда калькулятор опаснее ножа. / Юридическая газета, №20(495), 7 мая 2003 г. - С. 4.

Кожагапов Е. Роль таможенных органов в становлении независимого Казахстана / Кеден. - 2001. - №7. - С. 5

Об итогах работы таможенных органов Республики Казахстан за 2003 год и задачах на 2004 год / Кеден - Customs. - 2004. - №2. - С.4-5.

Об итогах работы таможни «Семей» за 2003 год / Дабыл - апта. - 2004. - №1. - С.3.

Омарова З.Н. Причины и условия совершения контрабанды в РК / Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право.- 2002. - №3. - С. 11-15.

Преступление и наказание / Кеден. - 2003. - №8(32). - С.7.

Пугаев А. Как бороться с контрабандой / Мысль. - 1999. - №1. С. 53-55.

Саматова Г.Б. Ответственность за контрабанду по новому Уголовному кодексу РК / Правовой вестник. - 2002. №9.

Семь тонн наркотиков не дошли до клиентов / Таможня. - 2003. №24(97). - С.4.

Степченко В. Регион большого трафика / Таможня. - 2003. №4(28). - С.13.

Чокин Ж.М. Совершенствование правового регулирования оперативно-розыскной деятельности // Правовой вестник. 2001. № 1-2. С. 119-122

Шегиров К. Модель оперативно-розыскной деятельности: проблемы системности. //Саясат. - 2002. №11. С. 79-82

Приложение А

Страницы: 1, 2, 3